Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 14/06/2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στο Δήμο Βιστωνίδος, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων βάση Δ.Π.Χ.Π. της χρήσης 1/1/2006-31/12/2006 μετά από ακρόαση και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2006. 3. Έγκριση αμοιβών που χορηγήθηκαν και θα χορηγηθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους ελέγχους της χρήσης 2007 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Χορήγηση άδειας κατ’ άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στους Γενικούς Διευθυντές και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών της Εταιρείας και κατ’ επέκταση του Ομίλου Πλαστικά Θράκης. 6. Θέσπιση προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρείας καθώς και των θυγατρικών εταιρειών. 7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να δεσμευσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν στο Σύστημα Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους ή απευθείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό και την σχετική βεβαίωση δέσμευσης να την καταθέτουν στα γραφεία της εταιρείας (τμήμα μετόχων) Μαρίνου Αντύπα 20, Άλιμος, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποιήσης των αντιπροσώπων τους. Οι μέτοχοι μπορούν επίσης να καταθέσουν τις βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών τους σε οποιαδήποτε τράπεζα ή στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων και να προσκομίσουν τις αποδειξεις κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποιήσης των αντιπροσωπων τους στα γραφεία της εταιρείας (τμήμα μετόχων) Μαρίνου Αντύπα 20-Άλιμος, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.