Α. Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, την 06/12/2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στην έδρα της Εταιρίας, στην Ελευσίνα, θέση Κοκκινόπυργος - Καλιμπάκι, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Λήψη απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό 326.040 ευρώ που θα καλυφθεί αποκλειστικά με εισφορά σε είδος των 49.400 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της "ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε." χωρίς, ή άλλως με κατάργηση, του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων με την έκδοση 741.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας 0,44 ευρώ εκάστης και τροποποίηση του άρθρου περί μετοχικού κεφαλαίου του καταστατικού της Εταιρίας (σήμερα άρθρο 6). 2. Λήψη απόφασης για την επέκταση του σκοπού της Εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου περί σκοπού του καταστατικού (άρθρο 2) προκειμένου να μπορεί η Εταιρία να παρέχει υπηρεσίες, διανομής, μεταφοράς, αποθήκευσης και εν γένει υπηρεσίες διαχείρισης αποθήκης (logistics). 3. Λήψη εκ νέου απόφασης για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό 22.572,00 ευρώ με την ακύρωση 35.640 κοινών ονομαστικών και 15.660 προνομιούχων ονομαστικών μετοχών που είχαν αποκτηθεί από την Εταιρία με σκοπό την στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής λόγω παρέλευσης της προβλεπόμενης από το νόμο τριετίας και επιβαλόμενης από το άρθρο 16 παρ. 12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εφαρμόζεται, και τροποποίηση του άρθρου περί μετοχικού κεφαλαίου του καταστατικού (σήμερα άρθρο 6). 4. Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρίας, ούτως ώστε αυτό να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του νόμου 3604/2007, σύμφωνα με το άρθρο 79 παράγραφος 10 αυτού και συγκεκριμένα τροποποίηση των άρθρων 1, 4, 6, 7, 13, 14, 15, 18, 19, 25, 27, 31 και 32, κατάργηση των άρθρων 5, 9, 12, 16, 17, 20, 21 - 24, 28, 29, 30, και 33 - 38, αναρίθμηση του συνόλου των άρθρων αυτού και μεταγλώττισή του στην δημοτική. 5. Λήψη απόφασης για την εκποίηση συνολικά 594 κοινών ονομαστικών μετοχών και 282 προνομιούχων ονομαστικών μετοχών, οι οποίες βρίσκονται στον μεταβατικό λογαριασμό της Εταιρίας και έχουν προκύψει από κλασματικά υπόλοιπα εταιρικών πράξεων. 6. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις. Σε περίπτωση που κατά τη συνεδρίαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 6ης Δεκεμβρίου 2007 δεν επιτευχθεί για οποιοδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία για οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους την 17η Δεκεμβρίου 2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12 μεσημβρινή σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και την 28η Δεκεμβρίου 2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12 μεσημβρινή σε Β'Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 29 του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει. Οι εν λόγω Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις θα λάβουν χώρα στα γραφεία της Εταιρίας στην Ελευσίνα στη θέση Κοκκινόπυργος-Καλιμπάκι, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση ή σε οποιαδήποτε επαναληπτική αυτής, οφείλουν: 1) Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται σε Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν μέσω του Χειριστή τους- πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης των Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρίας. 2) Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται σε Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, να παραλάβουν από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης των Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρίας. Β. Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων προνομιούχων ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, την 06/12/2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30, στην έδρα της Εταιρίας, στην Ελευσίνα, θέση Κοκκινόπυργος - Καλιμπάκι, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Λήψη απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό 326.040 ευρώ που θα καλυφθεί αποκλειστικά με εισφορά σε είδος των 49.400 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της "ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε." χωρίς ή άλλως με κατάργηση, του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων με την έκδοση 741.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας 0,44 ευρώ εκάστης και τροποποίηση του άρθρου περί μετοχικού κεφαλαίου του καταστατικού της Εταιρίας (σήμερα άρθρο 6). 2. Λήψη εκ νέου απόφασης για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό 22.572,00 ευρώ με την ακύρωση 35.640 κοινών ονομαστικών και 15.660 προνομιούχων ονομαστικών μετοχών που είχαν αποκτηθεί από την Εταιρία με σκοπό την στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής λόγω παρέλευσης της προβλεπόμενης από το νόμο τριετίας και επιβαλόμενης από το άρθρο 16 παρ. 12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εφαρμόζεται, και τροποποίηση του άρθρου περί μετοχικού κεφαλαίου του καταστατικού (σήμερα άρθρο 6). 3. Λήψη απόφασης για την εκποίηση συνολικά 594 κοινών ονομαστικών μετοχών και 282 προνομιούχων ονομαστικών μετοχών, οι οποίες βρίσκονται στον μεταβατικό λογαριασμό της Εταιρίας και έχουν προκύψει από κλασματικά υπόλοιπα εταιρικών πράξεων. 4. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις. Σε περίπτωση που κατά τη συνεδρίαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 6ης Δεκεμβρίου 2007 δεν επιτευχθεί για οποιοδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία για οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους την 17η Δεκεμβρίου 2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και την 28 Δεκεμβρίου 2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30 σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρο 29 του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει. Οι εν λόγω Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις θα λάβουν χώρα στα γραφεία της Εταιρίας στην Ελευσίνα στη θέση Κοκκινόπυργος-Καλιμπάκι, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν: 1) Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται σε Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν -μέσω του Χειριστή τους- πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης των Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Eταιρίας. 2) Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται σε Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, να παραλάβουν από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης των Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Eταιρείας.