Γνωστοποιείται από την εταιρεία "SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" (εφεξής η "Εταιρεία") ότι πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, την 23.07.2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στην Αθήνα, επί της οδού Σόλωνος αρ. 10, στον 1ο όροφο, στην οποία παρέστησαν (είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου) συνολικά εννέα (9) μέτοχοι, που εκπροσωπούσαν 124.472.852 μετοχές, ήτοι το 76,34% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της σχετικής πρόσκλησης των Μετόχων της Εταιρείας ήταν τα ακόλουθα:

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξης της θητείας του.
2. Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, κατά τη διάταξη του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008.
3. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Για όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης υφίστατο η απαιτούμενη από το Νόμο ή το καταστατικό της Εταιρείας απαρτία, κατ' άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920. Στη διαδικασία της ψηφοφορίας επί όλων των ως άνω θεμάτων συμμετείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 124.472.852 μετοχές (που αντιστοιχεί σε ποσοστό 76,34% του μετοχικού κεφαλαίου), ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων.

Οι αποφάσεις που λήφθηκαν σε σχέση με τα ανωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

1.Σε σχέση με το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, με 124.472.852 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των ψηφισάντων και παρισταμένων μετόχων, την εκλογή νέου εννιαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, με τριετή θητεία, ήτοι έως τις 23.07.2013, παρατεινομένης αυτής μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις του έτους λήξης της θητείας τους, μη δυνάμενης να υπερβεί την τετραετία, σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού της Εταιρείας, αποτελούμενο από τους κ.κ. (1) Ιωάννη Ρήγα του Παναγιώτη και της Μηλιώς, (2) Lord Charles Guthrie του Ronald Dalglish Guthrie (Ρόναλντ Ντάλγκλις Γκάθρι) και της Nina Guthrie (Νίνα Γκάθρι), (3) Θεόδωρο Ρήγα του Παναγιώτη και της Μηλιώς, (4) Γεώργιο Μελά του Λέοντα-Βίκτορα και της Σαμίχα, (5) Daniel J. Standen (Ντάνιελ Tζ. Στάντεν) του Michael Standen (Μαίκελ Στάντεν) και της Karin Standen (Κάριν Στάντεν), (6) Σταύρο Σιώκο του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, (7) Διονύσιο Στεριώτη του Γεωργίου και της Θεώνης, (8) Τhomas Pierre Leon Pompidou (Τόμας Πιέρ Λεόν Πομπιντού) του Alain (Aλέν) και της Rosine (Ροσίν), και (9) Paolo Vagnone (Πάολο Βαγκνόν) του Enrico (Ενρίκο) και της Sigrid Hertz (Σίγκριντ Χερτζ).

Οι κ.κ. Τhomas Pierre Leon Pompidou (Τόμας Πιέρ Λεόν Πομπιντού) του Alain (Aλέν) και της Rosine (Ροσίν) και Διονύσιος Στεριώτης του Γεωργίου και της Θεώνης ορίσθηκαν ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του Ν. 3016/2002.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, με 124.472.852 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των ψηφισάντων και παρισταμένων μετόχων όλες τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβαν χώρα κατά το χρόνο παράτασης της θητείας του, ήτοι από την 28.06.2010 έως και σήμερα.

2.Σε σχέση με το δεύτερο θέμα της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση των μετόχων εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί, με 124.472.852 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των ψηφισάντων και παρισταμένων μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3693/2008, τους κ.κ. Σταύρο Σιώκο και Paolo Vagnone (Πάολο Βαγκνόν) ως μη εκτελεστικά μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και τον κ. Διονύσιο Στεριώτη, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Ελέγχου.

3.Σε σχέση με το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης σημειώνεται ότι ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων μετόχων στη Γενική Συνέλευση και της Διοίκησης της Εταιρείας.
Δεν ελήφθησαν άλλες αποφάσεις.