Η υπό εκκαθάριση Εταιρία με την επωνυμία "ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ" και τον διακριτικό τίτλο "INTERINVEST" ανακοινώνει ότι την 20.4.2011 πραγματοποίησε Τακτική Γενική Συνέλευση κατά την οποία συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της εταιρικής χρήσης από 01.01.2010 έως 31.12.2010, της σχετικής ετήσιας έκθεσης διαχείρισης και της έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση αφενός των συνημμένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31.12.2010, αφετέρου της Εκθέσεως Διαχείρισης και της Έκθεσης του ορκωτού Ελεγκτή.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2010 - 31.12.2010.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής. Η σχετική ειδική ψηφοφορία έγινε με ονομαστική κλήση των Μετόχων, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 35 του κ.ν. 2190/1920

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01.01.2011 έως 26.01.2011.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση του ελέγχου της εταιρικής χρήσης 01.01.2011 έως 26.01.2011 στην Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών "GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ", η οποία εδρεύει στο Π. Φάληρο, Ζεφύρου αρ. 56, και η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της § 5 του άρθρου 13 του π.δ. 226/1992 με Α.Μ.Σ.Ο. ΕΕ 127, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο τακτικός και αναπληρωματικός ελεγκτής της εταιρικής χρήσης 01.01.2011 έως 26.01.2011 θα ορισθούν σε συνεννόηση με την ως άνω ελεγκτική εταιρία.
4. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 32 του Ν. 3371/2005 και προέγκριση καταβολής αμοιβών επόπτη και προσωρινού εκκαθαριστή.

Η Γενική Συνέλευση: I) Ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση της Σύμβασης Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου με την εταιρεία "MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.", ώστε να εναρμονιστεί με το σκοπό της εκκαθάρισης. Συγκεκριμένα: την τροποποίηση του όρου 7.1 της ενότητας ΣΤ, την διαγραφή των παραγράφων 2&4 του όρου 7 της ενότητας ΣΤ, την τροποποίηση του Παραρτήματος 2 , την τροποποίηση του όρου 1 (α) του Παραρτήματος 3, ειδικότερα, τη μείωση της αμοιβής σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) πλέον ΦΠΑ ετησίως επί του μέσου ημερήσιου καθαρού ενεργητικού της Εταιρίας, και την διαγραφή του όρου 1.(β) του Παραρτήματος 3 σχετικά με την αμοιβή υπεραπόδοσης.

II) Ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση της Σύμβασης Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για τη Μέτρηση και Αξιολόγηση του Επενδυτικού Κινδύνου που έχει συναφθεί με την εταιρία "MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ." ώστε να εναρμονιστεί με το σκοπό της εκκαθάρισης. Συγκεκριμένα: Tην τροποποίηση των όρων ΙV, V, ειδικότερα, την μείωση της αμοιβής της στο ποσό € 100,00 μηνιαίως πλέον Φ.Π.Α.,και την διαγραφή των όρων VI & VII. Η διάρκεια των ως άνω συμβάσεων θα λήγει αυτοδικαίως και αζημίως με την ρευστοποίηση του συνόλου του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας ή με το πέρας της εκκαθάρισης της.

III) Ενέκρινε την αμοιβή της Διευθύνουσας Συμβούλου για την χρήση 2010 ποσού € 98.000,00 και την προέγκριση της αμοιβής της για το χρονικό διάστημα από 01.01.2011 έως 30.04.2011 ποσού € 32.666,00. Επίσης τη λύση του από 30.06.2002 Ιδιωτικού Συμφωνητικού που έχει συνάψει η Εταιρία με την κα Χριστίνα Σακελλαρίδη, ως παρατάθηκε την 28.07.2010, λόγω σπουδαίου λόγου που συνίσταται στη θέση της Εταιρίας σε εκκαθάριση. Ως ημερομηνία λύσης του εν λόγω συμφωνητικού ορίσθηκε η 30.04.2011. Της ψηφοφορίας δεν μετείχε η κα Χριστίνα Σακελλαρίδη.

ΙV) Την καταβολή στην επόπτρια εκκαθάρισης κα Αλεξάνδρα Γκίκα μηνιαίας μικτής αμοιβής ύψους επτακοσίων πενήντα ευρώ (€750,00) πλέον Φ.Π.Α. από την έναρξη έως και το πέρας της εκκαθάρισης.

V) Tην καταβολή στον ήδη προσωρινό και στη συνέχεια δυνάμει απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών οριστικό εκκαθαριστή κ Μελέτιο Μπαμπέκο μηνιαίας μικτής αμοιβής ύψους χιλίων διακοσίων πενήντα ευρώ (€1.250,00) πλέον Φ.Π.Α. από τον διορισμό του έως και το πέρας της εκκαθάρισης.

5. Πορεία εκκαθάρισης και διάφορες ανακοινώσεις.
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους Μετόχους επί της τρέχουσας πορείας των εργασιών εκκαθάρισης της Εταιρίας.
Οι σχετικές αποφάσεις ελήφθησαν, σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ακολούθως:

Σύνολο έγκυρων ψήφων: Συνολικά παρέστησαν 19 μέτοχοι που εκπροσώπησαν 3.928.753 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 100,00% του παρασταθέντος μετοχικού κεφαλαίου και 35,24% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
Υπέρ: 19 μέτοχοι που εκπροσώπησαν συνολικά 3.928.753 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 100,00% του παρασταθέντος μετοχικού κεφαλαίου και 35,24% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, πλην της περιπτώσεως ΙΙΙ του 4ου θέματος όπου δεν μετείχε της ψηφοφορίας η κα Χριστίνα Σακελλαρίδη κάτοχος 11.856 μετοχών και ισάριθμων ψήφων. Επομένως για την περίπτωση ΙΙΙ του 4ου θέματος η απόφαση ελήφθη με 3.916.897 ψήφους ήτοι ποσοστό 35,13% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.