Στην 6η πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού κρατείται τελικώς , μετά από περιπλάνηση όλο το Σαββατοκύριακο σε νοσοκομεία της Αθήνας ο πρώην ισχυρός άνδρας της Proton Bank Λαυρέντης Λαυρεντιάδης ο οποίος μετά την απολογία του στο νοσοκομείο " Ευαγγελισμός" όπου νοσηλευόταν, κρίθηκε προφυλακιστέος.

Τρίτη απολογούνται τρία πρώην μέλη του ΔΣ. της Proton Bank, οι Αν. Αθανάσογλου, Τρ. Κολλίντζας, και Δ. Σαραμαντής, ενώ την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί και η Σμαράγδα Λιαρμακοπούλου πρώην μέλος της Επιτροπής Πιστοδοτήσεων της τράπεζας, η οποία τελικώς παραδόθηκε στην 2η ειδική ανακρίτρια Ιωάννα Χατζάκη.

Εν τω μεταξύ βαρύτατες κατηγορίες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος αλλα και ο τρόπος που δόθηκαν δανεια ύψους 701 εκατομμυρίων ευρώ από την Proton Bank προς εταιρείες συμφερόντων του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη περιγράφονται στο κατηγορητήριο 135 σελίδων που έχει συντάξει η ανακρίτρια.

Για τον Λαυρέντη Λαυρεντιάδη και τους 32 συγκατηγορουμένους του επισημαίνεται ότι δρούσαν στα πλαίσια δομημένης ομάδας προκειμένου να προβούν σε παράνομες πράξεις. Συγκεκριμένα τους αποδίδεται ότι:

- "Ενώ γνώριζαν πως η Alapis είχε συνολική οφειλή ύψους 1,084 δισ. ευρώ στις 31.12.10 , και παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, μεθόδευσαν την άντληση κεφαλαίων από την Proton BANK με τη συνεργασία φαινομενικά άσχετων εταιριών ως προς τον όμιλο Λαυρεντιάδη, που όμως ενεργούσαν κατόπιν οδηγιών και υποδείξεων του επιχειρηματία προς εξυπηρέτηση των ατομικών και εταιρικών του συμφερόντων και όχι των επικαλούμενων επιχειρηματικών σχεδίων, δυνάμει εικονικών μεταξύ τους συμφωνικών εξαγοράς εταιριών, κάδων δραστηριότητας και εν γένει συνεργασιών (παροχής υπηρεσιών, πωλήσεις, δανείων κ.λπ.) που χρηματοδοτήθηκαν από την άνω τράπεζα".

Εν συνεχεία γίνεται αναφορά στον κομβικό ρόλο του Λαυρεντη Λαυρεντιάδη και στον τρόπο που έδρασε για την χορήγηση των δανείων.

"Γι’ αυτό το σκοπό ο Λ. Λαυρεντιάδης αγόρασε από την τραπεζική εταιρία Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ το 31,3% της PROPTON BANK το Δεκέμβρη του 2009. Ασκώντας καταχρηστική εξουσία διόρισε στο ΔΣ πλήρως ελεγχόμενα πρόσωπα ώστε να διασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη του ΔΣ για τα ατομικά και εταιρικά του συμφέροντα.

Αποδυναμώσατε δε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της τράπεζας ώστε να πετύχετε ανεξέλεγκτη χρηματοδότηση του ομίλου Λαυρεντιάδη. Γι αυτό το λόγο τοποθετήθηκε επικεφαλής στην Επιτροπή Πιστοδοτήσεων τοποθετήθηκε η στενή συνεργάτιδα του Λ. Λαυρεντιάδη και τελούσα υπό τις εντολές του Σμαράγδα Λιαρμακοπούλου, που στερείτο βασικών γνώσεων επί τραπεζικών θεμάτων, πιστωτικού κινδύνου και του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου.

Ο Λαυρεντιάδης διατέλεσε μεν τυπικά πρόεδρος του ΔΣ από 4.1.10 έως 31.2.11 αλλά κατ ουσία ενεπλάκη ενεργά στη διοίκηση μέσω ειδικών οδηγιών και εντολών προς τα μέλη του ΔΣ ακόμα και μετά την τυπική αποχώρησή του από το ΔΣ".

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο κατηγορητήριο οι κατηγορούμενοι φέρονται ότι "πέτυχαν την εκταμίευση κεφαλαίων της τράπεζας που υπερβαίνει τα 700 εκατομμύρια ευρώ μέσω συμβάσεων πιστοδοτήσεως κάθε είδους (κάλυψη ομολογιακών δανείων, συβάσεις πιστώσεως, σε ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό και αυξήσεις πιστωτικών ορίων, δανειακές συμβάσεις) που διοχετεύθηκαν στο Λ. Λαυρεντιάδη και στις εταιρίες του ομίλου του, μέσω των φερομένων τυπικά ανεξάρτητων από τον όμιλο εταιριών του πιστοδοτούμενων προσώπων, προς όφελος του, ακόμα και υπό περιστάσεις υπεξαιρέσεως, επί ζημία της τράπεζας, αφού ενόψει των περιστάσεων υπό τις οποίες εγκρίθηκαν και εκταμιεύθηκαν τα ποσά αυτά , με συνοπτικές διαδικασίες, δεν υπήρχε καμία προοπτική ανάκτησής τους, όπως προσεπιβαιώνεται από το γεγονός ότι ήδη το μεγαλύτερο μέρος των επίμαχων συμβάσεων καταγγέλθηκε λόγω σοβαρών παραβάσεων των συμβατικών υποχρεώσεων των τυπικώς αντισυμβαλλομένων της άνω τράπεζας, ενώ κατά το σκέλος που εξοφλήθηκαν εν όλω ή εν μέρει κάποιες από τις υποχρεώσεις που ανελήφθησαν έναντι της τράπεζας, η εξόφληση αυτή δεν έγινε με διαθέσιμα των πιστοδοτούμενων προσώπων, λόγω ευδοκιμήσεως των επιχειρηματικών σχεδίων που χρηματοδοτήθηκαν, αλλά είτε με κεφάλαια της ίδιας της τράπεζας στο πλαίσιο άλλων χρηματοδοτήσεων είτε με κεφάλαια του Λαυρεντιάδη και των εταιριών του, γεγονός που καταδεικνύει άμεσο και αποφασιστικό έλεγχο εκ μέρους του εν τοις πράγμασι στη λειτουργία των πιστοδοτηθέντων προσώπων".

Συμφωνα με την κ. Χατζάκη, η παράνομη δραστηριότητα συνεχίστηκε μέχρι τον Δεκέμβριο του 2011 γεγονός το οποίο καταδεικνύεται από το ότι "ενώ τα φερόμενα επιχειρηματικά σχέδια εγκαταλείφθηκαν και ήταν οπωσδήποτε αδύνατη η εξυπηρέτηση των υπέρογκων δανειακών υποχρεώσεων που βάρυναν τις πιστοδοτηθείσες εταιρίες, εντούτοις πολλές από αυτές μεταβιβάστηκαν αιφνιδιαστικά υπο άγνωστες περιστάσεις, εν αγνοία της τράπεζας που τις χρηματοδότησε σε κυπριακή εταιρία με τη επωνυμία MIDEAS HOLDINGS LTD που ελέγχεται από τον Λαυρεντιάδη μέσω παρένθετων προσώπων, ενώ η συνεργασία του με πολλούς από τους άνω συνεργούς του συνεχίζεται μέχρι σήμερα και σε πολλές περιπτώσεις δανειακές υποχρεώσεις των εν λόγω πιστοδοτηθέντων από τις εν λόγω χρηματοδοτήσεις εξυπηρετήθηκαν με δικά του κεφάλαια".

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κατηγορητήριο, από τις παράνομες αυτές ενέργειες ζημιώθηκαν ή απειλήθηκαν να ζημιωθούν : Η Proton Bank η άδεια λειτουργίας της οποίας ανακλήθηκε, οι μέτοχοι της τράπεζας λόγω του εκμηδενισμού της αξίας των μετοχών τους, συμπεριλαμβανομένου του ελληνικού δημοσίου που κάλυψε πάνω από 17 εκατομμύρια προνομιούχες μετοχές, ονομαστικής αξίας 4,49 ευρώ η κάθε μια, με τη διάθεση σχεδόν 80 εκατομμυρίων ευρώ λόγω της υπαγωγής της τράπεζας στις διατάξεις περί στήριξης του τραπεζικού συστήματος, λαμβάνοντας κυρίως υπόψιν ότι οι υποχρεώσεις της τράπεζας προς μετόχους, κοινούς και προνομιούχους, παρέμειναν στο παθητικό της υπό εκκαθάριση τράπεζας.

Τέλος ζημιώθηκαν το:

* Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που επιβαρύνθηκε με την υποχρέωση καταβολής 250 εκατ. ευρώ για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου της ΝΕΑΣ Proton BANK

* Το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων το οποίο με απόφαση του ΥΠ.ΟΙΚ επιβαρύνθηκε με την υποχρέωση καταβολής 862 εκατ. ευρώ για την κάλυψη της διαφοράς αξίας μεταξύ των μεταβιβασθέντων στο νέο πιστωτικό ίδρυμα από το υπό εκκαθάριση στοιχείων ενεργητικού και παθητικού.

-Η ΝΕΑ Proton Bank στο ενεργητικό της οποίας συμπεριλαμβάνονται κάποια από τα επίμαχα δάνεια οι συμβάσεις των περισσότερων εκ των οποίων καταγγέλθηκαν λόγω παραβίασης συμβατικών υποχρεώσεων.

-Η Τράπεζας της Ελλάδας.