Byte: Στις 27 Ιουνίου η ΓΣ

Η Byte Computer καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 27η Ιουνίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00', στα ενταύθα γραφεία και έδρα της εταιρείας (Καλλιρρόης αριθμ. 98, Τ.Κ. 11741 Αθήνα), προκειμένου να αποφασίσουν επί των ακολούθων θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής χρήσεως από 1/1/2012 έως 31/12/2012, με την σχετική Εκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτού της εταιρείας.

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και του Ορκωτού Ελεγκτού Λογιστού πάσης ευθύνης διαχειρίσεως και ελέγχου της διαχειριστικής χρήσεως από 1/1/2012 έως 31/12/2012.

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, τακτικού και αναπληρωματικού, από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την χρήση 1/1/2013 έως 31/12/2013 και καθορισμός και έγκριση της αμοιβής τους.

4. Εγκριση χορηγηθεισών αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του, ως και των αμοιβών για τις προσφερθείσες προς την εταιρεία υπηρεσίες αυτών και συγγενών τους κατά την οικονομική χρήση 1/1/2012 έως 31/12/ 2012 και προέγκριση αντίστοιχων αμοιβών για την χρήση 1/1/ 2013 έως 31/12/2013.

5. Εγκριση εκλογής νέου ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ της εταιρείας σε αντικατάσταση αποβιώσαντος.

6. Παροχή εγγυήσεως υπέρ της θυγατρικής εταιρείας «ΜΕTROSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε».

7. Εγκριση υποβολής επενδυτικού σχεδίου δράσεως Ιct4Growth εκτιμωμένου ύψους (2.328.269,07) ευρώ, συμφώνως προς τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 13102/ΨΣ 5980/19/3/2012 αποφάσεως Υφυπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 863/ 20/3/2012 τ. Β).

1. Χορήγηση αδείας, συμφώνως προς την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920 στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε διευ-θυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ΒΥΤΕ, επιδιωκουσών τους αυ-τούς ή παρομοίους σκοπούς.
2. Διάφορες άλλες ανακοινώσεις και προτάσεις.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτουμένης υπό του Νόμου απαρτίας για την λήψη αποφάσεως επί οιουδήποτε θέματος της ημερησίας διατάξεως, η τυχόν Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 12η Ιουλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00, στα αυτά ως άνω γραφεία της εταιρείας και η τυχόν Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 26η Ιουλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00, στον αυτόν ως άνω τόπον.