Dionic: ΓΣ για στις 20/5 για αύξηση κεφαλαίου

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Dionic η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 07.4.2014, καλούνται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας οι κ.κ. Μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 20η Ιουνίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στις Αχαρνές Αττικής, επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 95.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 02η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στις Αχαρνές Αττικής επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 95 και σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 15η Ιουλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στις Αχαρνές Αττικής, επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 95 προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1.Yποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και των Ενοποιημένων τοιούτων της εταιρικής χρήσης (01/01/2013 - 31/12/2013) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρείας.

2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης αναφορικά με τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης (01/01/2013 - 31/12/2013).

3.Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής των.

4.Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στην χρήση 2013 και έγκριση νέων για την χρήση 2014

5. Xορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν 2190/20 στα μέλη του Δ.Σ και τους Διευθυντές, προκειμένου να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

6. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως 5.000.000 Ευρώ με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

7. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.

8. Έγκριση της τροποποίησης των όρων του από 8.10.2010 Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της Εταιρείας αρχικού ποσού 1,5 εκ. Ευρώ και ήδη ανεξόφλητου κεφαλαίου 520 χιλ. Ευρώ κατόπιν της από 7.4.2014 Απόφασης της Συνέλευσης των Ομολογιούχων.

9. Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου έως 5.000.000 Ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 3α του κ.ν. 2190/20 και το άρθρο 8 του ν.3156/2003 με ομολογίες υποχρεωτικά μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας μέσα στην χρήση 2014, με κατάργηση δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Προσδιορισμός: α) Του ποσού του δανείου β) Του αριθμού των μετατρέψιμων ομολογιών, γ) της ονομαστικής τιμής τους, δ) του εύρους του λόγου μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές, ε) της τιμής διάθεσης των ομολογιών, στ) των λοιπών όρων του ομολογιακού δανείου.

10. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη ρύθμιση κάθε θέματος που αφορά στην ανωτέρω υπό αρ. 9 έκδοση ομολογιακού δανείου και στην ανωτέρω υπό αρ. 8 τροποποίηση όρων ομολογιακού δανείου.

11. Λοιπές Ανακοινώσεις- Εγκρίσεις.