Στις 25 Ιουνίου η γενική συνέλευση της Σελόντα

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) της εταιρικής χρήσης του έτους 2014 (01.01.2014 – 31.12.2014), έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και των Πιστοποιητικών Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών.

Θέμα 2ο: Έγκριση της διάθεσης αποτελεσμάτων της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2014 (01.01.2014- 31.12. 2014).

Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2014 (01.01.2014 - 31.12. 2014).

Θέμα 4ο: Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών –Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου της για την χρήση του έτους 2015 (01.01.2015 - 31.12.2015), καθορισμός και έγκριση της αμοιβής τους.

Θέμα 5ο: Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράσταση και συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου κατά την διάρκεια της παρελθούσας χρήσης του έτους 2014 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2015, σύμφωνα με τα άρθρα 24 του Κ. Ν. 2190/ 1920 και 5 του Ν. 3016/2002.

Θέμα 6ο: Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του κ. ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση (συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθ. 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920) εταιριών.

Θέμα 7ο: α) Έγκριση των εγγυήσεων που παρείχε το Διοικητικό Συμβούλιο υπέρ θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου κατά 23α ΚΝ 2190/1920, κατά την διάρκεια του β' εξαμήνου της λήξασας εταιρικής χρήσης 2014 και του α' εξαμήνου της εταιρικής χρήσης του 2015 β) Έγκριση Συμβάσεων & Ιδιωτικών Συμφωνητικών που εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 23α ΚΝ 2190/192.

Θέμα 8ο: Έγκριση των συμβάσεων που αφορούν στην εξυγίανση της εταιρείας «ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ».

Θέμα 9ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με εισφορά σε είδος του ενεργητικού της εταιρείας «ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της Εταιρείας υπέρ της ΔΙΑΣ. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την περαιτέρω εξειδίκευση των όρων της αύξησης, την υλοποίησή της και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών - Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Θέμα 10ο: α) Έγκριση των συμβάσεων των ομολογιακών δανείων συνολικής ονομαστικής αξίας εκατό δέκα εκατομμυρίων Ευρώ (€110.000.000,00) για την αναχρηματοδότηση μέρους του δανεισμού της Εταιρείας, και β) έγκριση των συμβάσεων που συνήφθησαν προς εξασφάλιση των απαιτήσεων που απορρέουν από τα εν λόγω ομολογιακά δάνεια.

Θέμα 11ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν α΄ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση θα συνέλθει την 6η Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 στον ίδιο χώρο χωρίς την δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης και η τυχόν β΄ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση την 17η Ιουλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 στον ίδιο χώρο.

Ενέργειες για άρση επιτήρησης

Εν τω μεταξύ, στο πλαίσιο της δημοσίευσης των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 01/01/2015 έως 31/03/2015 καθώς και κατ' εφαρμογή της παρ. 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α., η εταιρία γνωστοποιεί ότι θα προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται για την άρση της διαπραγμάτευσης των μετοχών από την κατηγορία της επιτήρησης, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό του ΧΑ.

Υπενθυμίζεται ότι το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την από 4 Απριλίου 2013 συνεδρίαση του αποφάσισε την ένταξη των μετοχών στην Κατηγορία Επιτήρησης κατ' εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α. (ενότητα 3.1.2.4), επειδή το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών της εταιρίας είναι σημαντικό.

Η εταιρία ολοκλήρωσε από την 31.12.2014 την αναδιοργάνωση του συνόλου των τραπεζικών υποχρεώσεων με την κεφαλαιοποίηση ποσού €50,4 εκατ. και την μετατροπή των υπολοίπων δανείων σε ομολογιακά και μακροπρόθεσμα δάνεια, όπως είχε αποφασιστεί από τις έκτακτη γενική συνέλευση της 11.09.2014.Η εκταμίευση των εν ομολογιακών δανείων έγινε την 27/3/2015.

Με βάσει πλέον και τα ανωτέρω η εταιρία δεν έχει ληξιπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις, το πιστοποιητικό των ορκωτών είναι με σύμφωνη γνώμη, και τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας και του ομίλου είναι θετικά.

Στις 31.03.2015, η εταιρία και ο όμιλος έχουν θετικά ίδια κεφάλαια ποσού €14,4 εκατ. και €22,6 εκατ. αντίστοιχα, ενώ η διοίκηση της εταιρίας έχει προγραμματίσει και υλοποιεί μια σειρά ενεργειών μείωσης κόστους, αύξησης παραγωγικής απόδοσης με συνεχή βελτίωση των τιμών πώλησης, για τη συνεχή βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης του ομίλου και της εταιρίας, και τη μεγιστοποίηση της κεφαλαιακής επάρκειας.

Στο πλαίσιο αυτό η εταιρία, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω δεδομένα, μετά την δημοσίευση των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 01/01/2015 έως 31/03/2015 και την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στις 29.05.2015, θα προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται για την άρση της διαπραγμάτευσης των μετοχών από την κατηγορία της επιτήρησης, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό του ΧΑ.