Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στις 14 Ιουνίου η ΓΣ της Ευρωπαϊκής Πίστης

Μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης είναι η ανάκληση απόφασης της Έκτακτης ΓΣ των Μετόχων της 17ης Νοεμβρίου 2015 περί τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Στις 14 Ιουνίου η ΓΣ της Ευρωπαϊκής Πίστης

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ καλεί τους μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 14/06/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της Ημερησίας Διατάξεως:

-Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σε απλή και ενοποιημένη βάση, της χρήσεως 1/1/2015 έως 31/12/2015, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

-Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 01/01/2015 έως 31/12/2015.
Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως του 2015.

-Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τη χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

-Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015 και προέγκριση για τις αμοιβές χρήσεως του 2016.

-Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Δ­ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στα στελέχη των διευθύνσεων της Εταιρίας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην ­Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιριών.

-Ανάκληση απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 17ης Νοεμβρίου 2015 περί τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.

-Έγκριση αποφάσεων ΔΣ με ημερομηνία 05/02/2016 και 23/05/2016, περί εκλογής νέων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και εκλογή τους έως το πέρας της θητείας του Δ.Σ.

-Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v