Dionic: Την έκδοση ΜΟΔ ως 4 εκατ. καλείται να εγκρίνει η ΓΣ

Στις 30 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση της εισηγμένης, με θέματα το reverse split και την έκδοση μετατρέψιμου ΜΟΔ ως 4 εκατ. ευρώ.

Δημοσιεύθηκε: 8 Ιουνίου 2016 - 16:01

Dionic: Την έκδοση ΜΟΔ ως 4 εκατ. καλείται να εγκρίνει η ΓΣ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Dionic, η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 7.6.2016, καλούνται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας οι κ.κ. Μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στις Αχαρνές Αττικής, επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 95 και σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 14η Ιουλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στις Αχαρνές Αττικής επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 95 και σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 27η Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στις Αχαρνές Αττικής, επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 95 προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1.Yποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και των Ενοποιημένων τοιούτων της εταιρικής χρήσης (01/01/2015 - 31/12/2015) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρείας.

2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης αναφορικά με τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης (01/01/2015 - 31/12/2015).

3.Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής των.

4.Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στην χρήση 2015 και έγκριση νέων για την χρήση 2016

5. Xορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν 2190/20 στα μέλη του Δ.Σ και τους Διευθυντές, προκειμένου να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

6. Αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με συνένωση μετοχών (reverse split).

7. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 4α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, με σκοπό τη δημιουργία ισόποσου ειδικού αποθεματικού προς συμψηφισμό και απόσβεση ζημιών εις νέο παρελθουσών χρήσεων.

8. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας για την υλοποίηση των ανωτέρω.

9. Έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου μη διαπραγματεύσιμου έως του ποσού των 4.000.000 Ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 3α του κ.ν. 2190/20 και το άρθρο 8 του ν.3156/2003 με ομολογίες μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας μέσα στην χρήση 2016, με κατάργηση δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Προσδιορισμός: α) Του ποσού του δανείου β) Του αριθμού των μετατρέψιμων ομολογιών, γ) της ονομαστικής τιμής τους, δ) του εύρους του λόγου μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές, ε) της τιμής διάθεσης των ομολογιών, στ) των λοιπών όρων του ομολογιακού δανείου. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την εξειδίκευση των όρων έκδοσης

10. Εκλογή νέων μελών Δ.Σ και Εκλογή νέων μελών της επιτροπής ελέγχου του άρθρου 37 του ν.3693/2008.

11. Λοιπές Ανακοινώσεις- Εγκρίσεις.