Κρι Κρι: Στις 18 Αυγούστου η αποκοπή του μερίσματος

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η Κρι ΚριΚΡΙ -0,11% γνωστοποιεί τις αποφάσεις της 21ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 28/6/2016 στις Σέρρες και στα γραφεία της Εταιρείας μας επί του 3ου χλμ ΕΟ Σερρών – Δράμας, 62125, Σέρρες.

Συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από τον Νόμο απαρτία και πλειοψηφία ήτοι παραβρέθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν Μέτοχοι που εκπροσώπησαν 26.561.367 μετοχές επί συνόλου 33.065.136 μετοχών, ήτοι ποσοστό 80,330%, του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2015 και η σχετική έκθεση του Δ.Σ. και Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.561.367, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80,330% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 26.561.367, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2015.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.561.367, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80,330% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 26.561.367, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

3. Ορίστηκαν ως νόμιμοι ελεγκτές, για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για τη χρήση 2016 οι εξής: ΞΕΝΑΚΗΣ Στυλιανός, ΑΜ 11541, ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και ΑΝΑΓΙΑΝΝΗΣ Μιλτιάδης, ΑΜ 12761, ως αναπληρωματικός, μέλη της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΟΛ». Καθορίστηκε η αμοιβή τους σε €30.000 πλέον ΦΠΑ.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.561.367, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80,330% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 26.561.367, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

4. Εγκρίθηκε η διάθεση κερδών της εταιρικής χρήσης 2015, καθώς και η πρόταση του Δ.Σ για τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού €0,06 ανά μετοχή. Το συνολικό ποσό του μερίσματος, ύψους €1.983.908,16, θα προέλθει κατά €1.013.920,74 από τα κέρδη της χρήσης 2015 και κατά €969.987,42 από κέρδη παρελθουσών χρήσεων.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος ορίζεται η 18/8/2016. Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2015 θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 19/8/2016 (record date). Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την 24/8/2016, με πληρώτρια τράπεζα την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Ακολουθήστε το Euro2day.gr στο Google News!Παρακολουθήστε τις εξελίξεις με την υπογραφη εγκυρότητας του Euro2day.gr

FOLLOW USΑκολουθήστε τη σελίδα του Euro2day.gr στο Linkedin

Επίσης, από τη διάθεση των κερδών της χρήσης 2015 αποφασίστηκε να προέλθει μέρος και των αμοιβών προς τα μέλη του Δ.Σ. ύψους €218.700.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.561.367, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80,330% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 26.561.367, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

5. Εγκρίθηκε η αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. Κωνσταντίνου Σαρμαδάκη, από τον Γεώργιο Τσινάβο, που πραγματοποιήθηκε βάσει της απόφασης Δ.Σ. της 12/10/2015, καθώς και η αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. Γεωργίου Τσιότρα, από τον Παναγιώτη Καμαρινόπουλο, που πραγματοποιήθηκε βάσει της απόφασης Δ.Σ. της 26/1/2016.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.561.367, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80,330% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 26.561.367, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

6. Εγκρίθηκε το δικαίωμα της συμμετοχής των μελών του Δ.Σ., στο Δ.Σ. ή στη διεύθυνση άλλων Εταιρειών.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.561.367, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80,330% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 26.561.367, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

7. Προεγκρίθηκαν αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την χρήση του 2016 συνολικού ποσού €70.540,56.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.561.367, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80,330% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 26.561.367, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

8. Εκλέχθηκε νέο Δ.Σ. με εξαετή θητεία και μέλη τους: Τσινάβο Παναγιώτη, Κοτσαμπάση Γεώργιο, Σκιάνη Σταμάτιο, Τσινάβο Γεώργιο, Ξεντέ Θεόδωρο, Τακά Δημήτριο και Καμαρινόπουλο Παναγιώτη.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.561.367, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80,330% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 26.561.367, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

9. Ορίστηκαν Ανεξάρτητα μέλη Δ.Σ., κατά τα άρθ.3&4 ν.3016/2002, οι: Ξεντές Θεόδωρος, Τακάς Δημήτριος και Καμαρινόπουλος Παναγιώτης.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.561.367, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80,330% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 26.561.367, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

10. Εκλέχθηκαν μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθ.37 του ν.3693/2008, οι: Ξεντές Θεόδωρος, Τακάς Δημήτριος και Καμαρινόπουλος Παναγιώτης.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 26.561.367, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80,330% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 26.561.367, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.