Epsilon Net: Στις 18/6 η Γενική Συνέλευση για απόσχιση κλάδου

Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Epsilon Net, την 18η Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο απαρτίας, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης, σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 25η Ιουνίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση του από 15.05.2021 Σχεδίου Σύμβασης Απόσχισης Κλάδου των εμπορικολογιστικών εφαρμογών για επιχειρήσεις και ERP που έχουν αναπτυχθεί με τη χρήση της πλατφόρμας PYLON και πιο συγκεκριμένα τα προϊόντα Pylon Commercial, Pylon ERP, Pylon CRM, Pylon Shop, Pylon Auto Service, Pylon Auto 2 & Moto Cube, Pylon Retail, Pylon Entry και εισφορά του, στην κατά 57,60% θυγατρική της εταιρία με την επωνυμία «Epsilon SingularLogic Ανώνυμη Εταιρία Πληροφορικής» με το δ.τ «Epsilon SingularLogic Α.Ε» με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η 157876205000 (επωφελούμενη εταιρία), η οποία εδρεύει στο Δήμο ΠυλαίαςΧορτιάτη και εκπροσωπείται νόμιμα, έναντι απόκτησης εταιρικής συμμετοχής στην επωφελούμενη εταιρία, μετά από την παρουσίαση των εξής :

α) της Λογιστικής Κατάστασης του Εισφερόμενου Κλάδου της 28/02/2021, β) της από 15/05/2021 επεξηγηματικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 4601/2019 και γ) της από 14/05/2021 Έκθεσης της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «HBP ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΗΒΡ Α.Ε». σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.4548/2018 και δ) της από 15/05/2021 Έκθεσης της ελεγκτικής εταιρίας με την επωνυμία «HBP ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΗΒΡ Α.Ε» επί του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4601/2019.

2. Έγκριση της απόσχισης του κλάδου των εμπορικολογιστικών εφαρμογών για επιχειρήσεις και ERP που έχουν αναπτυχθεί με τη χρήση της πλατφόρμας PYLON και πιο συγκεκριμένα τα προϊόντα Pylon Commercial, Pylon ERP, Pylon CRM, Pylon Shop, Pylon Auto Service, Pylon Auto & Moto Cube, Pylon Retail, Pylon Entry και εισφορά του, στην κατά 57,60% θυγατρική της εταιρία με την επωνυμία «Epsilon SingularLogic», έναντι απόκτησης εταιρικής συμμετοχής στην επωφελούμενη εταιρία, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 57 παρ. 2 και 58 του Ν. 4601/2019, καθώς και των διατάξεων του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 52 του Ν. 4172/2013.

3. Έγκριση όλων των μέχρι σήμερα αποφάσεων και ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων της Εταιρίας σχετικά με την ως άνω απόσχιση και εισφορά κλάδου.

4. Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης απόσχισης και για τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης που είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της απόσχισης.