Η τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας αναφορικά με το σκοπό της και την προσθήκη νέου αντικειμένου δραστηριότητάς της, ήταν ένα από τα θέματα που αποφασίστηκαν στην α’ επαναληπτική γενική συνέλευση της Ρόκας στις 10 Μαίου 2005, με ποσοστό απαρτίας 61,83%.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ρόκας, ο σκοπός και το αντικείμενο της εταιρίας έχουν ως εξής:



* Η μελέτη και κατασκευή εργοστασίων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, για ίδιον ή για λογαριασμό τρίτων.



* Οι μηχανουργικές και μεταλλικές κατασκευές παντός είδους, ιδίως δε η κατασκευή και εγκατάσταση ανυψωτικών μηχανημάτων και γερανογεφυρών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

* Η αντιπροσώπευση ξένων και ημεδαπών εμπορικών και βιομηχανικών οίκων, με ίδιο ή παρεμφερές αντικείμενο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

* Η εμπορία επί των ανωτέρω αντικείμενων και κάθε εν γένει συναφής εμπορική ή βιομηχανική εργασία.

* Η ανάληψη και εκτέλεση παντός έργου Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και παντός εν γένει ιδιωτικού ή δημοσίου οργανισμού.

* Η διεξαγωγή κάθε είδους δραστηριότητας και υπηρεσιών που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα της παραγωγής (συμπεριλαμβανομένης της αυτοπαραγωγής), προμήθειας, εισαγωγής, εξαγωγής και πώλησης σε τρίτους (καταναλωτές ή μη) ηλεκτρικής ενέργειας ή παραγώγων προϊόντων της και σε εφαρμογές αυτών, καθώς και πρώτων υλών για την παραγωγή τους.

Επίσης, οποιαδήποτε δραστηριότητα ή υπηρεσία σχετικά με την προμήθεια φυσικού αερίου σε καταναλωτές ή τρίτους, καθώς και άλλες σχετικές υπηρεσίες, όπως, ενδεικτικά, αποθήκευση φυσικού αερίου, μετατροπή φυσικού αερίου σε οποιαδήποτε μορφή, μεταφορά και διανομή του.

* Η δημιουργία, κατασκευή και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κάθε τύπου.



* Η απόκτηση, ίδρυση, διαχείριση, έλεγχος και συμμετοχή με οποιονδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε εταιρία, επιχείρηση και νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε νομικής μορφής και τύπου, ο σκοπός ή αντικείμενο του οποίου συμπεριλαμβάνει οποιαδήποτε δραστηριότητα αναφέρεται στις άνω υπο-παραγράφους (α) ως και (ζ) ή παρεμφερή ή άλλη δραστηριότητα.

Ταυτόχρονα, στη γενική συνέλευση αποφασίστηκε η τροποποίηση του καταστατικού για τον ορισμό του διοικητικού συμβουλίου ως αρμόδιου οργάνου για την έκδοση ομολογιακού δανείου.

Ειδικότερα, αποφασίσθηκε ομόφωνα, από τους μετόχους κατόχους προνομιούχων μετοχών, η τροποποίηση των άρθρων 6, 10 και 16 του Καταστατικού ως ακολούθως:

* Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των οκτώ ενάτων (8/9) του συνόλου των μελών του, να εκδίδει ομολογιακό δάνειο ή να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε από τις δύο περιπτώσεις, να υπερβεί το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση, με απόφασή της λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις της εξαιρετικής απαρτίας, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας.

Ακόμη, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση αυτού απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις της εξαιρετικής απαρτίας και ανάλογη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του παρόντος.

Επιπλέον, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ορίζει κατ’ ελάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψης του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών καθώς και την προθεσμία κάλυψης.

Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας για έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ορίζει κατ’ ελάχιστον τον χρόνο και τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος μετατροπής, την τιμή ή το λόγο μετατροπής ή το εύρος τους και το ποσό του δανείου που θα εκδοθεί. Η τελική τιμή ή ο λόγος μετατροπής ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας πριν από την έκδοση του δανείου. Απαγορεύεται έκδοση μετοχών σε ονομαστική αξία ανώτερη της τιμής έκδοσης των μετατρεπόμενων ομολογιών.

* Όσον αφορά στις αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης, σημειώνεται, πως η Γ.Σ. των μετοχών της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Ακόμη, η Γ.Σ. είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) τροποποίηση του Καταστατικού,

β) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

γ) εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου,

δ) εκλογή ελεγκτών,

ε) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων,

στ) διάθεση των ετησίων κερδών,

ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και

η) διορισμό εκκαθαριστών.

Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) οι αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακών δανείων,

β) η εκλογή προσωρινών συμβούλων, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή για οποιοδήποτε λόγο γενομένων εκπτώτων και

γ) η κατά απορρόφηση ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

* Σχετικά με την Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης, η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας,

β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας,

γ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετοχών,

δ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις νόμων,

ε) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

στ) έκδοση δανείου με ομολογίες,

ζ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

η) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας και

θ) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου.