Χονγκ Κονγκ και Σιγκαπούρη ελέγχουν τράπεζες για τα Panama Papers

Oι ρυθμιστικές αρχές στο Χονγκ Κονγκ και στη Σιγκαπούρη έχουν ζητήσει από τις τράπεζες που δραστηριοποιούνται εκεί να αποκαλύψουν αν έχουν συναλλαγές με οντότητες και άτομα που κατονομάζονται στα Panama Papers, δήλωσαν καλά πληροφορημένες πηγές στο Reuters.

Tα έγγραφα που διέρρευσαν από την παναμέζικη νομική εταιρεία Mossack Fonseca, τα οποία περιλάμβαναν πληροφορίες για 214.000 υπεράκτιες εταιρείες, καταδεικνύουν ότι το Χονγκ Κονγκ είναι το πιο ενεργό κέντρο στον κόσμο στη δημιουργία εταιρειών-βιτρίνα.

Σύμφωνα με δύο πηγές του Reuters, οι νομισματικές αρχές του Χονγκ Κονγκ και της Σιγκαπούρης έστειλαν επιστολές σε τράπεζες τον Απρίλιο. Οι δύο ρυθμιστικές αρχές δεν έθεσαν διορία στις τράπεζες για το πότε πρέπει να απαντήσουν, σημείωσαν οι πηγές.

Μια πηγή που είχε δει το γράμμα που στάλθηκε στις τράπεζες του Χονγκ Κονγκ, ανέφερε πως η ρυθμιστική αρχή το;yς ζητά να αναφέρουν αν είχαν συναλλαγές με μια λίστα 16 με 18 ονομάτων.