Σύλληψη του επικεφαλής της Duet για εμπλοκή στο σκάνδαλο Cum-Ex

Σε γαλλικό δικαστήριο εμφανίστηκε ο διευθύνων σύμβουλος της Duet Group (σ.σ. στην Ελλάδα το fund έγινε γνωστό για το ενδιαφέρον του στις περιπτώσεις της Praxia και της Fοrthnet) Henry Gabay, την Τετάρτη, αφότου συνελήφθη εν μέσω γερμανικής έρευνας για το σκάνδαλο φοροδιαφυγής Cum-Ex.

Γερμανοί αξιωματούχοι εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης σχετικά με φερόμενες παραβάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε φυλάκιση 15 ετών, δήλωσε Γάλλος δικαστής, περιγράφοντας την ακρόαση. Ο Gabay, ο οποίος ίδρυσε την εταιρεία επενδύσεων με έδρα το Λονδίνο το 2002, δεν έχει κατηγορηθεί για έγκλημα και συμφώνησε να συνεργαστεί και να παραδοθεί, κάτι που το δικαστήριο είπε ότι έπρεπε να γίνει εντός 10 ημερών.

Είναι ο πρώτος που τίθεται υπό κράτηση εκτός Γερμανίας υπό τις έρευνες Cum-Ex, στις οποίες εμπλέκονται δεκάδες τραπεζίτες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Δικαστήριο στη Βόννη τον Μάρτιο καταδίκασε δύο πρώην επενδυτικούς τραπεζίτες του Λονδίνου για τον ρόλο τους στα ντιλ. Εκαναν ωστόσο έφεση στην απόφαση.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, ο Gabay έμεινε έκπληκτος, όταν μπροστά από τα παιδιά του -ο μεγαλύτερος είναι 14 ετών- και τη σύζυγό του, ενημερώθηκε για το ένταλμα σύλληψης και συνελήφθη, δήλωσε ο δικηγόρος του, Jean-Marc Fedida.

Ο 52χρονος συνελήφθη στο αεροδρόμιο στην Τουλόν, την περασμένη εβδομάδα, επιστρέφοντας στο Λονδίνο, όπου κατοικεί, σε αυτό που οι γαλλικές αρχές ονόμασαν «δικαστική κράτηση». Οι Γερμανοί εισαγγελείς δήλωσαν, χωρίς να αναφέρουν τον Gabay, ότι ένας ύποπτος συνελήφθη στη Γαλλία, ως μέρος της έρευνας Cum-Ex.

O Gabay αφέθηκε ελεύθερος μετά την ακρόασή του, υπό την προϋπόθεση να παραμείνει σε κατοικία στη νότια Γαλλία και με εγγύηση 100.000 ευρώ. Είπε στο δικαστήριο ότι θα είχε ανταποκριθεί στα γερμανικά αιτήματα, αν του τα είχαν στείλει. «Εάν οι γερμανικές αρχές με είχαν προσεγγίσει, θα είχα πάει αμέσως, επειδή είμαι επαγγελματίας», είπε στο δικαστήριο. «Δεν κλήθηκα ποτέ. Δεν έλαβα ποτέ email ή τηλεφώνημα».

Η υπόθεση Cum-Ex ήταν μια στρατηγική trading που πυροδότησε πολλαπλούς ελέγχους στη Γερμανία, με την εμπλοκή περίπου 1.000 υπόπτων και τραπεζών σε όλο τον κόσμο. Οι Αρχές δήλωσαν ότι οι συναλλαγές θα μπορούσαν να κοστίσουν στη χώρα 10 δισ. ευρώ από φορολογικά έσοδα.

Στις συναλλαγές «Cum-ex» τελούσαν υπό διαπραγμάτευση με πολύ μεγάλη ταχύτητα μετοχές με ("cum") και χωρίς ("ex") δικαίωμα μερίσματος μεταξύ πολλών μερών, όταν πλησίαζε η περίοδος να χορηγηθούν μερίσματα στους μετόχους.

Στο τέλος, οι φορολογικές αρχές δεν γνώριζαν πλέον την ταυτότητα των δικαιούχων και επέστρεφαν φόρους -για μερίσματα- σε περισσότερους μετόχους, αν και δεν είχαν καταβληθεί ποτέ από όλους, αλλά μόνον από έναν. Αυτό προκάλεσε ζημιά ύψους πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ στο γερμανικό κράτος.

Ο δικαστής είπε ότι οι Γερμανοί εισαγγελείς υποψιάζονται ότι ο Gabay συμμετείχε, μεταξύ 2009 και 2011, σε «απάτη που θα έκανε το γερμανικό κράτος περίπου 94 εκατ. ευρώ φτωχότερο».