ΗΠΑ: Για ξέπλυμα χρήματος κατηγορούνται ιδρυτές του ανταλλακτηρίου crypto BitMEX

Εισαγγελείς στις ΗΠΑ άσκησαν διώξεις κατά τεσσάρων ιδρυτών και στελεχών του BitMEX, ενός εκ των μεγαλύτερων ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων στον κόσμο.

Οι Άρθουρ Χέις, Σάμιουλ Ριντ, Μπέντζαμιν Ντέλο και Γκρέγκορι Ντουάιερ κατηγορούνται για παραβίαση της νομοθεσίας για το ξέπλυμα χρήματος. 

Το BitMEX δεν ήταν άμεσα διαθέσιμο για κάποιο σχόλιο στο Reuters. 

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που έχει κατατεθεί σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν, οι κατηγορούμενοι δεν συμμορφώθηκαν με το καθήκον τους να εφαρμόσουν πρόγραμμα ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος με βάση το οποίο πρέπει να «γνωρίζουν τον πελάτη τους».

Το BitMEX έγινε εν τέλει ένα «όχημα» για ξέπλυμα χρήματος και για παραβίαση κυρώσεων, το οποίο χρησιμοποιούσαν πελάτες από το Ιράν, τονίζει το κατηγορητήριο.