Το Λονδίνο ”παράδεισος” για ξέπλυμα χρήματος!

Η αποτυχία καθιέρωσης νομοθετικού πλαισίου για τις εταιρίες-”βιτρίνα”, που επιτρέπουν σε παρανόμους να κρύβουν την προέλευση κεφαλαίων, έχει μετατρέψει το Λονδίνο σε ”παράδεισο” για ξέπλυμα χρήματος, προειδοποιεί έκθεση του διεθνούς φορέα κατά της διαφθοράς, Transparency International.

Δημοσιεύθηκε: 29 Οκτωβρίου 2004 - 14:26

του Bob Sherwood στο Λονδίνο

Η αποτυχία καθιέρωσης νομοθετικού πλαισίου για τις εταιρίες-”βιτρίνα”, που επιτρέπουν σε παρανόμους να κρύβουν την προέλευση κεφαλαίων, έχει μετατρέψει το Λονδίνο σε ”παράδεισο” για ξέπλυμα χρήματος, προειδοποιεί έκθεση που δημοσιεύεται σήμερα, Παρασκευή.

Πολλές ρυθμιστικές αρχές στην Ευρώπη έχουν ήδη λάβει αυστηρά μέτρα εναντίον ανωνύμων εταιριών και ιδρυμάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ”οχήματα” για απάτες και ξέπλυμα χρήματος.

Ωστόσο, η Αγγλία έχει αφήσει ανεξέλεγκτο τον κλάδο, ανοίγοντας διόδους σε διαχειριστές τέτοιων επιχειρήσεων, σύμφωνα με έκθεση της Transparency International, του διεθνούς φορέα που καταπολεμά τη διαφθορά.

Επίσημες εκτιμήσεις αναφέρουν πως περίπου 25 δισ. στερλίνες ξεπλένονται στην Αγγλία ετησίως. Η έκθεση επισημαίνει: ”Αν και οι υπόλοιπες χώρες έχουν υιοθετήσει σχετική νομοθεσία, η Αγγλία δεν έχει συγκεκριμένο σχεδιασμό στο ζήτημα”.

Ο Marcus Killick, συγγραφέας της έκθεσης και πρόεδρος της Financial Services Commission του Γιβραλτάρ, τονίζει πως η έλλειψη νομοθεσίας έχει ενθαρρύνει πολλούς ύποπτους διαχειριστές να μετακομίσουν στο Λονδίνο. ”Υπάρχει κάτι περισσότερο από ανέκδοτες αποδείξεις ότι άνθρωποι που δεν θα έπαιρναν ποτέ άδεια λειτουργίας στο Jersey ή κάπου αλλού έχουν πάει στο Λονδίνο”.

Ο διεθνής φορέας προειδοποιεί πως στο Λονδίνο έχουν εγκατασταθεί τόσο εταιρίες που αναμειγνύουν τα κανονικά τους έσοδα με αυτά που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες όσο και εταιρίες που κρύβουν την ταυτότητα του πραγματικού τους ιδιοκτήτη.

© The Financial Times Limited 2004. All rights reserved.
FT and Financial Times are trademarks of the Financial Times Ltd.
Not to be redistributed, copied or modified in any way.
Euro2day.gr is solely responsible for providing this translation and the Financial Times Limited does not accept any liability for the accuracy or quality of the translation