Η εταιρία με την επωνυμία ''EUROLINE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ''(Υπο Εκκαθάριση) ανακοινώνει ότι την 30ή Ιουνίου 2011 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 7 μετόχων που εκπροσωπούσαν πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα εννέα (5.485.789) κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 51,61% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως ως ακολούθως:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της διαχειριστικής χρήσης από 01.01.2011 έως 26.01.2011, οι οποίες περιλαμβάνουν και τον Ισολογισμό Έναρξης Εκκαθάρισης, καθώς και της σχετικής έκθεσης διαχείρισης και της έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση αφενός των Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 01.01.2011-26.01.2011, οι οποίες περιλαμβάνουν και τον Ισολογισμό Έναρξης Εκκαθάρισης, και αφετέρου των σχετικών Εκθέσεων Διαχείρισης και του Ορκωτού Ελεγκτή.
Υπέρ: 5.485.789 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Κατά: 0 ψήφοι.
Αποχές: 0

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 01.01.2011 - 26.01.2011.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2011-26.01.2011.
Υπέρ: 5.485.789 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Κατά: 0 ψήφοι.
Αποχές: 0

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τον έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση του ελέγχου της τρέχουσας εταιρικής χρήσης στην Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ''GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ'', η οποία εδρεύει στο Π.Φάληρο, Ζέφυρου αρ. 56, και η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του π.δ. 226/1992 με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Ε. 127, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο τακτικός και αναπληρωματικός ελεγκτής της τρέχουσας εταιρικής χρήσης θα ορισθούν σε συνεννόηση με την άνω ελεγκτική εταιρία.
Υπέρ: 5.485.789 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Κατά: 0 ψήφοι.
Αποχές: 0

4. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 32 του Ν. 3371/2005 και προέγκριση καταβολής των αμοιβών του επόπτη και του εκκαθαριστή.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την ανανέωση α) της από 17.7.2000 Σύμβασης Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου που συνήφθη μεταξύ της Εταιρίας και της ''MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.'', β) της από 29.9.2006 Σύμβασης Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Μέτρηση και Αξιολόγηση Επενδυτικού Κινδύνου που έχει καταρτισθεί με την ''MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.'', και γ) της από 2.11.2009 Σύμβασης Ανάθεσης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού που έχει συναφθεί με την ''ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.'', ως έχουν τυχόν τροποποιηθεί και ισχύουν. Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα να προεγκρίνει την καταβολή μηνιαίας μικτής αμοιβής ύψους επτακοσίων πενήντα ευρώ (€750,00) πλέον Φ.Π.Α. στην επόπτρια εκκαθάρισης, καθώς και την καταβολή στον ήδη προσωρινό και στη συνέχεια δυνάμει απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών οριστικό εκκαθαριστή μηνιαίας μικτής αμοιβής ύψους χιλίων διακοσίων πενήντα ευρώ (€1.250,00) πλέον Φ.Π.Α..
Υπέρ: 5.485.789 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Κατά: 0 ψήφοι.
Αποχές: 0

5. Διάφορες ανακοινώσεις.
Ενημέρωση των Μετόχων επί της τρέχουσας πορείας των εργασιών εκκαθάρισης της Εταιρίας.