ΒΙΟΧΑΛΚΟ: Αποφάσεις ΓΣ

Δημοσιεύθηκε: 26 Ιουνίου 2013 - 18:13

Η «ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ελληνική Βιομηχανία Χαλκού και Αλουμινίου ΑΕ» ανακοινώνει ότι την 26η Ιουνίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ., συνήλθαν οι μέτοχοι της εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, όπως προβλέπεται από την αρχική πρόσκληση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ.2 του Ν.2190/1920, στο ξενοδοχείο «PRESIDENT», Λ. Κηφισίας 43 Αθήνα. Παρέστησαν 92 μέτοχοι που εκπροσωπούν 131.163.790 μετοχές επί συνόλου 199.474.091 μετοχών, ήτοι ποσοστό 65,76%.

Επί των 2 θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι αποφάσισαν τα κάτωθι:

Θέμα 1ο: Εξέλεξαν νέο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις περί εταιρικής διακυβέρνησης, για θητεία ενός έτους - έως τη σύγκληση της επόμενης Τ.Γ.Σ. αρχικής ή επαναληπτικής - με μέλη τους κατωτέρω:

1. Νικόλαο Στασινόπουλο,
2. Ιωάννη Φικιώρη,
3. Ανδρέα Κυριαζή, ανεξάρτητο μέλος
4. Χαράλαμπο Μεταξόπουλο,
5. Ευάγγελο Μουστάκα,
6. Ζαχαρία Χατζηπαναγιώτου, ανεξάρτητο μέλος
7. Αθανάσιο Παπασπύρου,
8. Francis Mer
9. Jean-Pierre de Launoit.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 131.163.790 (100,00% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ: 103.909.200 ήτοι 79,22% των παρισταμένων ψήφων, ψήφοι κατά: 2.205.153 ήτοι 1,68% των παρισταμένων ψήφων), απείχαν: 25.049.437 ήτοι: 19,10% των παρισταμένων ψήφων).

Θέμα 2ο: Εξέλεξαν ως μέλη της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008 τα κατωτέρω 3 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου :

1. Ζαχαρία Χατζηπαναγιώτου, ανεξάρτητο μέλος

2. Αθανάσιο Παπασπύρου

3. Χαράλαμπο Μεταξόπουλο

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 131.163.790 (100,00% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ: 105.171.037 ήτοι 80,18% των παρισταμένων ψήφων, ψήφοι κατά: 315.947 ήτοι 0,24% των παρισταμένων ψήφων, απείχαν: 25.676.806 ήτοι: 19,58% των παρισταμένων ψήφων.