INTRACOM: Προαναγγελία ΓΣ

Σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρίας και µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 26η Ιουνίου 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.µ. στο Β’ κτιριακό συγκρότηµα της Εταιρίας στην Παιανία Αττικής (19o χλµ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, κτίριο Β7, 3ος όροφος), για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των ακολούθων θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης :

Θέµατα Ηµερήσιας ∆ιάταξης

1. Υποβολή και έγκριση των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περί των πεπραγµένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή

2. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων της υπό κρίση χρήσης 01.01.2014 – 31.12.2014

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015 και καθορισµός της αµοιβής τους

4. Εκλογή νέας Επιτροπής ελέγχου, κατ’ άρθρο 37 του Ν. 3693/2008

5. Έγκριση αποζηµιώσεων των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρήση 2014 και προέγκριση αµοιβών και αποζηµιώσεων των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρήση 2015, κατ’ άρθρα 24 του Κ.Ν. 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002

6. Προέγκριση µισθού µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρονική περίοδο από 01.07.2015 έως την επόµενη Τακτική Γενική Συνέλευση

7. Παροχή, κατ’ άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/20, άδειας για συµβάσεις της Εταιρίας µε νοµικά πρόσωπα που εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου αυτού

8. Παροχή αδείας, σύµφωνα µε το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/20, στα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας να µετέχουν στα ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεµένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20, εταιριών

9. Συµψηφισµός αφορολόγητων αποθεµατικών µε φορολογικές ζηµίες (αποθεµατικών σχηµατισθέντων από κέρδη που δεν φορολογήθηκαν κατά το χρόνο που προέκυψαν) σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 12 και 13 Ν. 4172/2013. 10. Ανακοινώσεις.