ΔΡΟΜΕΑΣ: Προαναγγελία ΓΣ

Δημοσιεύθηκε: 12 Ιουνίου 2015 - 16:57

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίας και Αντιπροσωπειών» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ» ( ΑΡΜΑΕ 11045/06/Β/86/10).

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίας και Αντιπροσωπειών» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ», (εφεξής η «Εταιρία») με την από 08/06/2015 απόφασή του καλεί τους κ.κ. μετόχους της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 30/06/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12η μεσημβρινή στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ, Τ.Κ. 62121 – Δημοτική Ενότητα Λευκώνα του Δήμου Σερρών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1 - 31.12.2014, μετά των, εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1-31.12.2014.

3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 1.1-31.12.2015.

4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. χρήσης 1.1-31.12.2014.

5. Προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. χρήσης 1.1-31.12.2015.