ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Επί συνόλου 24.319.250 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών παραστάθηκαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 4 μέτοχοι με 6.204.536 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι 25,512 % του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920 και έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) για τη Χρήση 2014 ( 1.1.2014 έως 31.12.2014) και των επ' αυτών αντίστοιχων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή καθώς και τη δήλωση της εταιρικής διακυβέρνησης.

Ψήφισαν: Υπέρ 6.204.536 Κατά 0

2. Αποφάνθηκε υπέρ της απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όπως επίσης υπέρ της απαλλαγής και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως αναφορικά με τη διαχείρηση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2014.

Ψήφισαν: Υπέρ 6.204.536 Κατά 0

3. Εξέλεξε τακτικό Ελεγκτή από το ΣΟΕΛ για τη χρήση 2015 την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών - «ΤΜS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών»,
τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής:

Θεόδωρος Ζερβός του Γεωργίου, με Αρ. Μητρώου ΣΟΕΛ 17591,

Και αναπληρωματικός του, ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής:

Εμμανουήλ Πετράκης του Μιχαήλ, με Αρ. Μητρώου ΣΟΕΛ 18731

Ψήφισαν: Υπέρ 6.204.536 Κατά 0

4. Ενέκρινε την αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών για τη κλειομένη χρήση 2014.

Ψήφισαν: Υπέρ 6.204.536 Κατά 0

5. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειομένη χρήση 2014.

Ψήφισαν: Υπέρ 6.204.536 Κατά 0

6. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2015.

Ψήφισαν: Υπέρ 6.204.536 Κατά 0

7. Ενέκρινε την χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 και 23α παρ. 1 του Ν. 2190/1920 στα Μέλη του Διοκητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές, καθώς και τους αντικαταστάστες αυτών, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

Ψήφισαν: Υπέρ 6.204.536 Κατά 0

8. Ενέκρινε όλες τις αποφάσεις του Δ.Σ. από 30.06 2014 μέχρι και σήμερα.

Ψήφισαν: Υπέρ 6.204.536 Κατά 0