ΓΑΛΑΞΙΔΙ: Προαναγγελία ΓΣ

Δημοσιεύθηκε: 3 Ιουνίου 2016 - 17:13

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και μετά την απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου της 3 Ιουνίου 2016, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε Τακτική Συνέλευση την 28η Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στο Γαλαξίδι Φωκίδας, Τ.Κ. 330 52 επί της θέσης «Ανεμοκάμπι», προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατώτερων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσεως 2015 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2015 (περίοδος 1.1 – 31.12.2015), που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ/ΔΛΠ, μετά από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Νόμιμων Ελεγκτών.

Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της Εταιρίας της εταιρικής χρήσης 2015 και την μη καταβολή μερίσματος.

Έγκριση των πεπραγμένων και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών– Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 2015 καθώς και για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας.

Έγκριση αμοιβών και εξόδων παράστασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των παρεχόμενων από αυτά υπηρεσιών για την εταιρική χρήση 2015, και προέγκριση (καθορισμός) αυτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1.1 – 31.12.2016), κατ' άρθρο 24 του κ.ν.2190/1920.

Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσεως 2016 και ορισμός της αμοιβής τους.

Εγκρίσεις συμβάσεων του άρθρου 23α του κ.ν.2190/1920.

Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.

Περαιτέρω και σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφαση του, σε περίπτωση που κατά την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 28.6.2016, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους σε Ά Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 9η Ιουλίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 9:00 πμ και εφόσον δεν επιτευχθεί και κατά την συνεδρίαση εκείνη η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 20η Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 πμ, αμφότερες στον ίδιο τόπο. Σημειώνεται πως δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις επαναληπτικές συνελεύσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920.

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 28α του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύουν, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους για τα ακόλουθα: