YALCO: Προαναγγελία ΓΣ

Δημοσιεύθηκε: 6 Ιουνίου 2016 - 16:48

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που ελήφθη στις 25 Μαΐου 2016 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.» Εμπόριο- Βιομηχανία Υαλικών και Ειδών οικιακής χρήσεως» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης του Δήμου Δέλτα Θεσ/νίκης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο

Έγκριση εκθέσεως πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής περιόδου 1/1/2015 – 31/12/2015.

2ο

Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015.

3ο

Διάθεση κερδών χρήσης 1/1/2015 – 31/12/2015.

4ο

Εκλογή εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τη χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής της.

5ο

Έγκριση συμβάσεων εργασίας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

6ο

Έγκριση καταβολής αποζημίωσης σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

7ο

Λήψη απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 47 & 48 του κ.ν. 2190/1920.