ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ: Προαναγγελία ΓΣ

Δημοσιεύθηκε: 7 Ιουνίου 2016 - 18:05

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα λάβει χώρα στις 28 Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας, στο Κτίριο Β', 16ο χλμ. Λ. Αθηνών - Λαυρίου, Παιανία για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την 26η εταιρική χρήση (01.01.2015– 31.12.2015).
Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της εταιρίας κατά την 26η εταιρική χρήση (01.01.2015 – 31.12.2015).
Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσεως 2016.
Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου Ν.3693/2008 άρ.37.
Έγκριση Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήσης 2015 και καθορισμός αμοιβών για το έτος 2016.
Λοιπά θέματα – ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 13η Ιουλίου 2016 (τουλάχιστον 10 μέρες μετά), ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.