LAVIPHARM: Προαναγγελία ΓΣ

Δημοσιεύθηκε: 7 Ιουνίου 2016 - 18:43

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 6ης Ιουνίου 2016, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Lavipharm AE σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της Εταιρείας, επί της οδού Αγίας Μαρίνας, στην Παιανία Αττικής, την 30η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 01.01.2015-31.12.2015, στην οποία περιλαμβάνονται οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και οι ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 01.01.2015 – 31.12.2015 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2015 – 31.12.2015.

3. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 2015 και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 01.01.2016 έως 31.12.2016.

4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 01.01.2016 έως 31.12.2016 και καθορισμός αμοιβής τους.

5. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση των εταιρειών του Ομίλου Lavipharm που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

6. Παροχή ειδικής άδειας κατ΄ άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920.

7. Τροποποίηση του άρθρου 9 παράγραφοι 5 και 6 του Καταστατικού της εταιρείας.