ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, που συνήλθε την
30η Ιουνίου 2017, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό τους 160 μέτοχοι,
εκπροσωπούντες 111.259.470 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 62,86%
του ψηφίζοντος μετοχικού της κεφαλαίου. (Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 4.570.034 ίδιες
μετοχές, οι οποίες, όμως, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου ούτε συνυπολογίζονται στην απαρτία
της Γενικής Συνέλευσης). Κατόπιν διαπιστώσεως απαρτίας, η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε,
ως ακολούθως, αποφάσεις για όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης.
Συγκεκριμένα, η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα κάτωθι:

Για το υπ’ αριθμ. 1 θέμα :
Ενέκρινε, τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, εφ’ απλής και ενοποιημένης βάσεως, για τη
διαχειριστική χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016, κατόπιν ακροάσεως των σχετικών
εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. Ειδικότερα
ενέκρινε, μεταξύ άλλων τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2016 και τη μεταφορά της
προκύψασας ζημίας στην επόμενη χρήση προς συμψηφισμό με μελλοντικά κέρδη.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 111.259.470
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 62,86%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 111.259.470
Αριθμός ψήφων υπέρ: 102.797.936 (ποσοστό 92,39% των παριστάμενων και
εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 8.156.031 - Αποχή: 305.503

Για το υπ’ αριθμ. 2 θέμα :
Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε
ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2016, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν.2190/1920.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 111.259.470
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 62,86%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 111.259.470
Αριθμός ψήφων υπέρ: 100.116.544 (ποσοστό 89,98% των παριστάμενων και
εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 10.844.289 - Αποχή: 298.637

Για το υπ’ αριθμ. 3 θέμα:
Εγκρίθηκε η καταβολή ποσού 715.000,00 ευρώ για αμοιβές (αποζημίωση) μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, που έγινε
στη χρήση 2016.
Οι ανωτέρω αμοιβές είχαν προεγκριθεί από την από 24.06.2016 Τακτική Γενική Συνέλευση
των Μετόχων της Εταιρείας.
Επίσης προεγκρίθηκε η καταβολή ποσού 735.000,00 ευρώ για αμοιβές (αποζημίωση) μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για την
χρήση 2017.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 111.259.470
Ποσοστό ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου: 62,86%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 111.259.470
Αριθμός ψήφων υπέρ: 94.064.088 (ποσοστό 84,54% των παριστάμενων και
εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 13.663.085 - Αποχή: 3.532.297

Για το υπ’ αριθμ. 4 θέμα:
Εξέλεξε, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου, για τον έλεγχο των (απλών και
ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη διαχειριστική χρήση 2017, την
αναγνωρισμένη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών-λογιστών PricewaterhouseCoopers (PWC) και
μετά από πρότασή της ορίζεται ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής, ο κ. Φώτιος
Σμυρνής του Γρηγορίου και αναπληρωματικός αυτού, ο κ. Μάριος Ψάλτης του Θωμά. Η
αμοιβή καθορίστηκε στο ποσό των ευρώ 135.000,00, πλέον ΦΠΑ.