JUMBO: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7650/06/Β/86/04 – Γ.Ε.ΜΗ. 121653960000
www.e-jumbo.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ι. Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε
Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Κύπρου
αρ. 9 & Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής, ως εξής:
α. Η Τακτική Γενική Συνέλευση την 6.11.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00,
β. Η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 18.11.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00’, σε περίπτωση μη
επίτευξης της νόμιμης απαρτίας, που απαιτείται κατά την πρώτη συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη
αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης,

Για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης (Εταιρείας και Ομίλου) της εταιρικής
χρήσης από την 1.7.2018 έως την 30.6.2019, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου και των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2. Έγκριση διάθεσης των ετησίων κερδών της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2018 έως 30.6.2019
με τη λήψη αποφάσεων περί έγκρισης του Πίνακα Διανομής Κερδών κατά ΔΠΧΑ της εταιρικής χρήσης
από 1.7.2018 έως 30.06.2019 και διανομής μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης εταιρικής χρήσης.

3. Έγκριση χορήγησης αμοιβών σε ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από τα
κέρδη της κλειόμενης χρήσης από 1.7.2018 έως 30.6.2019 κατά την έννοια του άρθρου 109 του Ν.
4548/2018.

4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά
την εταιρική χρήση από 1.7.2018 έως 30.6.2019, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, ως
ισχύει, και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 1.7.2018 έως 30.6.2019, σύμφωνα με το άρθρο 117,
παρ. 1, περ (γ)’ του Ν. 4548/2018.

5. Έγκριση της πολιτικής αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το
άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με διετή θητεία.

7. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του N. 4449/2017.

8. Έγκριση τροποποίησης του άρθρου 34 του Καταστατικού της εταιρείας για την εταιρική χρήση. Η
δωδεκάμηνη εταιρική χρήση θα είναι από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
Εξαιρετικά η διαχειριστική χρήση, που άρχισε την 1η Ιουλίου 2019 θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2019.
Διατύπωση του Καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

9. Έγκριση τροποποίησης του Καταστατικού της εταιρείας για τον εκσυγχρονισμό του και την
προσαρμογή και εναρμόνισή του στις διατάξεις του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, σύμφωνα και με το άρθρο
183 παρ. 1 αυτού. Διατύπωση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

10. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της κατ’ εξαίρεση
υποδωδεκάμηνης διαχειριστικής χρήσης, η οποία άρχισε από την 1.7.2019 και θα λήξει την 31.12.2019
και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

ΙΙ. Στη συνέχεια, με βάση τα άρθρα 121 παρ. 4, 141 και 128 του Ν. 4548/2018, η εταιρεία ενημερώνει τους
μετόχους της για τα ακόλουθα δικαιώματά τους:

Α. Δικαίωμα Συμμετοχής και Ψήφου στη Γενική Συνέλευση:

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Μέτοχοι που είναι νομικά
πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Κάθε κοινή μετοχή της εταιρείας
παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Στη Γενική Συνέλευση (αρχική και επαναληπτική) δικαιούται να συμμετάσχει του πρόσωπο, που έχει τη
μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης
της γενικής συνέλευσης, ήτοι κατά την έναρξη της 1.11.2019 (ημερομηνία καταγραφής). Η εν λόγω
ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης,
εφόσον η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες
από την ημερομηνία καταγραφής.

3. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει απευθείας
ηλεκτρονικής ενημέρωσης, που λαμβάνει η Εταιρεία από το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων της «Ελληνικά
Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), το οποίο τηρεί και διαχειρίζεται τα αρχεία του Συστήματος Άυλων
Τίτλων.

4. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη
δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία
περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί
ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην ημερομηνία συνεδρίασης της οικείας Γενικής
Συνέλευσης.

Β. Διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου/ων και έντυπα:

1. Ο μέτοχος συμμετέχει στη γενική συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου.

2. Διατάξεις του καταστατικού, οι οποίες περιορίζουν είτε την δι' αντιπροσώπων ενάσκηση των
δικαιωμάτων του μετόχου είτε την ελευθερία των μετόχων να επιλέγουν αντιπροσώπους τους, δεν έχουν
ισχύ. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε
μέτοχο.

3. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για
ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται.

4. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται
εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή η τηλεομοιοτυπία, και
υποβάλλονται στην εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία
συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι τουλάχιστον μέχρι και την 4.11.2019 και ώρα 16.00.

5. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της
εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός
αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που
εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη Γενική Συνέλευση. Η παροχή
πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

6. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία, πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο
στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα
πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να
προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον
έλεγχο της εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β)
είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον
έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί
τον έλεγχο της εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο
της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον
έλεγχο της εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των
περιπτώσεων α' έως γ'.

7. Ο αντιπρόσωπος του μετόχου αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος, από την
ημερομηνία της γενικής συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής
συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου.

8. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις ανωτέρω διατάξεις του νόμου ή με τις προθεσμίες των
διατάξεων περί εκπροσώπησης, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί
τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

9. Η εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της www.e-jumbo.gr στο διαδίκτυο (και
ειδικότερα στην ακριβή ηλεκτρονική διεύθυνση http://corporate.e-jumbo.gr/enimerosi-ependyton/
plirofories-ependyton/genikes-synelefseis/), το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό πληρεξουσίου
αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στα
Κεντρικά Γραφεία της εταιρείας, στη διεύθυνση Κύπρου 9 & Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής (Υπηρεσία
Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνη κ. Αμαλία Καραμητσώλη) ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο
φαξ: 2104805212 ή στο e-mail: [email protected], σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την
ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 4.11.2019 και ώρα 16.00. Ο δικαιούχος μέτοχος
καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού
αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την εταιρεία, στο τηλέφωνο: 2104805267 και στο e-mail:
[email protected] .

Γ. Δικαιώματα Μειοψηφίας των μετόχων.

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,
το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης της 6.11.2019, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό
Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι και
την 22.10.2019. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται
από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη
ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη,
δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι και την
24.10.2019, και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας
www.e-jumbo.gr (και ειδικότερα στην ακριβή ηλεκτρονική διεύθυνση http://corporate.ejumbo.
gr/enimerosi-ependyton/plirofories-ependyton/genikes-synelefseis/), μαζί με την αιτιολόγηση ή το
σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα αμέσως ανωτέρω
στην παρ. 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες
μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5
του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο
δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να
υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν
αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο
διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης,
ήτοι μέχρι την 30.10.2019, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα
οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από
την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 31.10.2019.

3. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον
πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, ήτοι μέχρι την 31.10.2019, το διοικητικό συμβούλιο
υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις
υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο
διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης με αίτηση
μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό
συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που,
κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές
της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της
εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί
την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο
διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της
παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με
το ίδιο περιεχόμενο.

4. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου
η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική
συνέλευση, ήτοι μέχρι την 31.10.2019, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική
συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της
εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα
ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις
περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα
άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει
τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

5. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη
μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της ανωτέρω παραγράφου 3,
τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της
μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που
λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, όπως ανωτέρω έχει αναφερθεί.

Δ. Διαθέσιμες πληροφορίες και έγγραφα:

Οι πληροφορίες και τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρα 121 παρ. 4 και 124 του Ν. 4548/2018, θα
διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο αναρτημένα στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.ejumbo.
gr (και ειδικότερα στην ακριβή ηλεκτρονική διεύθυνση http://corporate.e-jumbo.gr/enimerosiependyton/
plirofories-ependyton/genikes-synelefseis/) και επιπλέον σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της
έδρας της εταιρείας στην οδό Κύπρου αρ. 9 & Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης
Μετόχων, υπεύθυνη κ. Αμαλία Καραμητσώλη, τηλ. 2104805267 και

Μοσχάτο, 15 Οκτωβρίου 2019.
Το Διοικητικό Συμβούλιο