Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον
διακριτικό τίτλο «THRACE PLASTICS CO S.A.» (εφεξής η «Εταιρεία»), η οποία ελήφθη την 23η
Ιουνίου 2020 και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, καθώς και το άρθρο 17 του
Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική
Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαγικό Δήμου
Αβδήρων, Νομού Ξάνθης, στις 15 Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, για συζήτηση
και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και
ενοποιημένων) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019), μετά της
ετησίας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως του Ορκωτού
Ελεγκτή-Λογιστή επ’ αυτών.
2. Έγκριση διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2019 (01.01.2019-
31.12.2019), λήψη αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχή προς το
Διοικητικό Συμβούλιο των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών
από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της κλειόμενης
εταιρικής χρήσεως 2019 (01.01.2019-31.12.2019) καθώς και για τις ετήσιες
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.
4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας από το Δημόσιο Μητρώο για τον υποχρεωτικό έλεγχο
των ετησίων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της τρέχουσας εταιρικής
χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020) και καθορισμός της αμοιβής αυτής.
5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά τη χρήση 2019 (01.01.2019-
31.12.2019).
6. Καθορισμός-προέγκριση αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020),
καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα ως άνωπρόσωπα για το χρονικό
2
διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν.
4548/2018, όπως ισχύει.
7. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Έκθεσης
Αποδοχών της χρήσεως 2019 (01.01.2019-31.12.2019) σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν.
4548/2018.
8. Παροχή εγκρίσεως-αδείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν.
4548/2018, όπως ισχύει, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς
Διευθυντές και τους Διευθυντές της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά
Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου.
9. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη
απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, η τυχόν Επαναληπτική Ετήσια Τακτική
Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 29η Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 στον ίδιο
χώρο, με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο
130 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι για την εν λόγω Επαναληπτική
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.