Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που ελήφθη την 29/06/2020 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.» Εμπόριο- Βιομηχανία Υαλικών και Ειδών οικιακής χρήσεως» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 31η Αυγούστου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης του Δήμου Δέλτα Θεσ/νίκης.





ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ



1ο Έγκριση εκθέσεως πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής περιόδου 1/1/2019 – 31/12/2019.



2ο Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 1/1/2019 – 31/12/2019.



3ο Διάθεση κερδών χρήσης 1/1/2019 – 31/12/2019.



4ο Εκλογή εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τη χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής της.



5ο Έγκριση πολιτικής αμοιβών της εταιρείας σύμφωνα με το αριθ. 110 του Ν.4548/2018.



6ο Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της έκθεσης αποδοχών για τη χρήση 01/01/2019-31/12/2019, σύμφωνα με το αρθ. 112 του Ν.4548/2019.



7ο Έγκριση συμβάσεων εργασίας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου



8 ο Έγκριση καταβολής αποζημίωσης σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.



9ο Λήψη απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 119 παρ 4 του Ν. 4548/2018.



10ο Λοιπές ανακοινώσεις



ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να μετάσχουν – είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο - όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό αρχείο των άϋλων τίτλων της Εταιρείας που τηρείται στα «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης»(«ΕΧΑΕ»), κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι της 26ης Αυγούστου 2020 ημέρα Τετάρτη («Ημερομηνία Καταγραφής»). Η μετοχική ιδιότητα κατά την Ημερομηνία Καταγραφής θα αποδεικνύεται είτε με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της «ΕΧΑΕ» και πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την 3η ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ήτοι μέχρι την 28η Αυγούστου 2020 ημέρα Παρασκευή. Εντός της ίδιας προθεσμίας πρέπει να γνωστοποιηθεί εγγράφως στην εταιρεία και ο διορισμός ή ανάκληση αντιπροσώπου.

Επισημαίνεται ότι για τη συμμετοχή των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται πλέον η δέσμευση των μετοχών τους ή η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας που να περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης των μετοχών κατά το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης , η τυχόν Α' Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 18η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Για την Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, ισχύουν οι ημερομηνίες καταγραφής και προσκόμισης των βεβαιώσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ήτοι της 26ης Αυγούστου 2020 ημέρα Τετάρτη και της 28ης Αυγούστου 2020 ημέρα Παρασκευή.