Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

AVE: Προαναγγελία ΓΣ

Σύμφωνα με τον νόμο, το Καταστατικό και την από 30.06.2020 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας «AVE A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία»), Α) οι μεν Κοινοί Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Κοινών Μετόχων της Εταιρείας την 21η Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00, στα γραφεία της Εταιρείας (αίθουσα ισογείου) στο Μαρούσι, οδός Πάρνωνος, αριθμός 3, και Β) οι δε Προνομιούχοι Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Προνομιούχων Μετόχων της Εταιρείας την 21η Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00, στα γραφεία της Εταιρείας (αίθουσα ισογείου) στο Μαρούσι, οδός Πάρνωνος, αριθμός 3, με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διατάξεως και ανατίθεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί στις κατά νόμο δημοσιεύσεις και γνωστοποιήσεις για τη συμμετοχή των κ.κ. Μετόχων οι οποίοι, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω οριζόμενα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ

1ο : Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ατομικών και των ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της χρήσεως 01.01.2019 - 31.12.2019 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης.

ΘΕΜΑ 2ο : Διάθεση αποτελεσμάτων χρήσεως 01.01.2019 έως 31.12.2019.

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για τη χρήση 2019 (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του ν. 4548/2018) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα χρήσης 2019.

ΘΕΜΑ 4ο : Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για την χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

ΘΕΜΑ 5ο : Συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2019. ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 110 του ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2019 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2020.

ΘΕΜΑ 8 ο : Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές ή και σε υπαλλήλους της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων εταιρειών του κλάδου.

ΘΕΜΑ 9ο : Τροποποίηση του άρθρου 20 του Καταστατικού, σχετικά με τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τη θητεία τους.

ΘΕΜΑ 10ο : Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 

ΘΕΜΑ 11 ο : Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.

ΘΕΜΑ 12ο : Υιοθέτηση μέτρων για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας κατ’ άρθρον 119 § 4 του ν.4548/2018.

ΘΕΜΑ 13 ο : Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v