Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «THRACE PLASTICS CO S.A.»
(εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την 15η
Ιουλίου
2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της
Εταιρείας στο Μαγικό του Δήμου Αβδήρων του Νομού Ξάνθης, η ετήσια Τακτική Γενική
Συνέλευση των μετόχων της.
Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως
εκπροσωπούμενοι, δέκα οκτώ (18) εν συνόλω μέτοχοι, εκπροσωπούντες 33.212.955 κοινές
ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 75,93% του μετοχικού
κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Σημειώνεται ότι για 42.727 κοινές ονομαστικές μετοχές, τα δικαιώματα παράστασης και
ψήφου αναστέλλονται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 50 παράγραφος 1 περ. α΄ του ν.
4548/2018, ως ίδιες μετοχές της Εταιρείας και οι εν λόγω μετοχές δεν υπολογίζονται για
τον σχηματισμό απαρτίας.
Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί
των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση
τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133
παρ. 2 του ν. 4545/2018, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη
ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.thracegroup.gr).
Στο 1ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
(εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019-
31.12.2019) και συνολικά την από 29.04.2020 ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού
Συμβουλίου και την από 30.04.2020 Έκθεση της Ορκωτού Ελεγκτού-Λογιστή, οι οποίες
περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως 2019, η οποία έχει συνταγεί
σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και έχει δημοσιευθεί από την Εταιρεία τόσο με
ανάρτηση στη νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας,
όσο και με αποστολή στην ιστοσελίδα της Ρυθμιζόμενης Αγοράς, στην οποία
διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρείας, καθώς και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.212.955
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 75,93%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 33.212.955
Αριθμός ψήφων υπέρ: 33.212.955
2
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 2ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα τη διάθεση (διανομή) των αποτελεσμάτων της
εταιρικής χρήσεως 2019 (01.01.2019-31.12.2019) και ειδικότερα ενέκριναν τη διανομή
(καταβολή) συνολικού μερίσματος ύψους 2.000.003,25 Ευρώ (μικτό ποσό) προς τους
μετόχους της Εταιρείας από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2019.
Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 42.727 ίδιες μετοχές, οι οποίες εξαιρούνται της
καταβολής μερίσματος και συνακόλουθα το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις
μετοχές αυτές προσαυξάνει το μέρισμα των λοιπών μετοχών.
Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του
Συστήματος Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέτοχοι της Εταιρείας την Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2020
(record date).
Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος χρήσεως 2019 ορίσθηκε η Παρασκευή,
17 Ιουλίου 2020, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2020 και θα
πραγματοποιηθεί μέσω της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει ο ισχύων Κανονισμός του Χ.Α.
Ταυτόχρονα με την αυτή απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων εξουσιοδότησε το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως διεκπεραιώσει κάθε σχετικό θέμα για την
προσήκουσα και εμπρόθεσμη υλοποίηση και διεκπεραίωση της σήμερον ληφθείσας
αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.212.955
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 75,93%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 33.212.955
Αριθμός ψήφων υπέρ: 33.212.955
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών):0
Στο 3ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά
τη διάρκεια της χρήσεως που έληξε την 31.12.2019, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών
Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την
εν γένει διαχείριση της εταιρικής χρήσεως 2019 (01.01.2019-31.12.2019), καθώς και για τις
ετήσιες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.212.955
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 75,93%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 33.212.955
Αριθμός ψήφων υπέρ: 33.212.955
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
3
Στο 4ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα και σε συνέχεια της σχετικής προτάσεως -
εισηγήσεως της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας την εκλογή της εγγεγραμμένης στο
Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία
«ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για τη διενέργεια του
υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
(εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2020.
Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία να αναλάβει παράλληλα και την διαδικασία
έκδοσης του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής
συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α
του ν. 4174/2013.
Τέλος, με την αυτή ομόφωνη απόφασή της εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να
προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της
αμοιβής της, καθώς επίσης και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή στην
εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.212.955
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 75,93%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 33.212.955
Αριθμός ψήφων υπέρ: 33.212.955
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 5ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν κατά πλειοψηφία τις αμοιβές, αποζημιώσεις και λοιπές εν
γένει παροχές, οι οποίες καταβλήθηκαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις
υπηρεσίες που παρείχαν προς την Εταιρεία κατά την διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής
χρήσεως 2019 (01.01.2019-31.12.2019).
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.212.955
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 75,93%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 33.212.955
Αριθμός ψήφων υπέρ: 31.872.992
Αριθμός ψήφων κατά: 1.339.963
Αριθμός αποχών (Παρών):0
Στο 6ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν κατά πλειοψηφία τις αμοιβές, παροχές και εν γένει
αποζημιώσεις, οι οποίες θα καταβληθούν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά
την τρέχουσα εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020), και οι οποίες συνάδουν με την
εγκεκριμένη και ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας και παρείχαν με την αυτή κατά
πλειοψηφία απόφασή τους την σχετική άδεια για προκαταβολή των εν λόγω αμοιβών στα
ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
4
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.212.955
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 75,93%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 33.212.955
Αριθμός ψήφων υπέρ: 31.872.992
Αριθμός ψήφων κατά: 1.339.963
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 7ο θέμα οι μέτοχοι ψήφισαν κατά πλειοψηφία θετικά αναφορικά με την Έκθεση
Αποδοχών, η οποία συνετάγη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018,
περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου (εκτελεστικών και μη), και επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο υλοποιήθηκε η
Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας για το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.212.955
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 75,93%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 33.212.955
Αριθμός ψήφων υπέρ: 31.872.992
Αριθμός ψήφων κατά: 1.339.963
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 8ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την χορήγηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, της σχετικής εγκρίσεως - αδείας προς τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές της Εταιρείας,
προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εν γένει θυγατρικών
ή συγγενών εταιρειών (υφισταμένων ή/και μελλοντικών) της Εταιρείας και κατ’ επέκταση του
Ομίλου.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.212.955
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 75,93%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 33.212.955
Αριθμός ψήφων υπέρ: 33.212.955
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 9ο θέμα έλαβαν χώρα προς τους παρισταμένους μετόχους ορισμένες ανακοινώσεις εκ
μέρους του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης αναφορικά με την πορεία της Εταιρείας.