CNL CAPITAL: Αναθεώρηση θεμάτων ΓΣ

Σε συνέχεια της δημοσιευθείσας από 31.03.2021 πρόσκλησης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «CNL CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 21 Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο και χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων της Εταιρείας, υποβοηθούμενης από την εταιρεία “Chorus Call Hellas”, στο πλαίσιο μέτρων πρόληψης για την αποφυγή εξάπλωσης του κορονοϊού COVID-19 και κατόπιν αίτησης µετόχου που εκπροσωπεί ποσοστό μεγαλύτερο του 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, µε απόφασή του που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του στις 06.04.2021, προσέθεσε σύµφωνα µε το Νόµο, στην ηµερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το πρόσθετο θέµα “Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει.” και δηµοσιεύει, σύµφωνα µε το ως άνω άρθρο, αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη της ανωτέρω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης µε την προσθήκη του άνω νέου θέματος ως Νο 9 και αναρίθμηση των θεμάτων 9,10 σε 9,10 και 11 αντίστοιχα για τη λογική συνέχεια της συζήτησης.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΟΥΤΟΥ, Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 21.04.2021 ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020-31.12.2020), μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών.

2. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2020 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020.

3. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021) και καθορισμός της αμοιβής της.

4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021.

5. Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν.4548/2018.

6. Έγκριση Πολιτικής Καταλληλόλητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

7. Τροποποίηση του άρθρου 21 του Καταστατικού της Εταιρείας (Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου).

8. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2020.

9. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

10. Διεύρυνση Επενδυτικής Στρατηγικής της Εταιρείας. 11. Διάφορες ανακοινώσεις.