INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL: Προαναγγελία ΓΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της  «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL» σύμφωνα με τον νόμο 4548/2018 για τις Ανώνυμες Εταιρείες και το άρθρο 9 του καταστατικού της Εταιρείας και τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 120 ν.4548/2018, προσκαλεί τους μετόχους της Εταιρείας για συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί την 7.6.2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση, όπως ορίζεται με την παρούσα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 ν.4548/2018, λόγω των εξαιρετικών συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί από τα μέτρα για την αποτροπή της πανδημία COVID 19 και προς το σκοπό της διευκόλυνσης της συμμετοχής και χωρίς φυσική παρουσία, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας με των επ’ αυτής εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών, καθώς και της διανομής κερδών για τη χρήση 2020 (περίοδος από 01.01.2020 έως 31.12.2020)

2. Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για την χρήση 2020 (περίοδος από 01.01.2020 έως 31.12.2020) και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη

3. Εκλογή των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για την εταιρική χρήση 2021 (περιόδου από 01.01.2021 έως και 31.12.2021) και καθορισμός της αμοιβής αυτών

4. Έγκριση της αμοιβής του εκτιμητή για την χρήση 2020 (περίοδος από 01.01.2020 έως 31.12.2020), ορισμός εκτιμητή για την επόμενη χρήση 2021 (περιόδου από 01.01.2021 έως 31.12.2021) σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 7 του ν. 2778/1999 και καθορισμός της αμοιβής του

5. Έγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2020 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2021 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

6. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018

7. Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου

8. Τροποποίηση του άρθρου 9: Παροχής δυνατότητας συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης εξ ολοκλήρου από απόσταση

9. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας και Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Υπευθύνων Προσώπων

10. Λοιπά Θέματα