LOGISMOS: Προαναγγελία ΓΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία «Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ A.E.» - ΑΡ. ΓΕΜΗ 57434604000 και διακριτικό τίτλο Logismos α.ε. με έδρα την Πυλαία Θεσσαλονίκης, μετά από απόφασή του, προσκαλεί τους κ.κ. μετόχους αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στην ΒΕΠΕ Τεχνόπολη Θεσσαλονίκη, 9ο χλμ. Οδού Θεσσαλονίκης-Θέρμης, με σκοπό να λάβουν αποφάσεις στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 1/1/2020 μέχρι 31/12/2020.

2. Έγκριση κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2020 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Παρουσίαση και έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Καθορισμός είδους, σύνθεσης και θητείας Επιτροπής Ελέγχου και, εφόσον απαιτείται, εκλογή των μελών αυτής.

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών με διετή ισχύ.

8. Έγκριση Έκθεσης Αποδοχών μελών ΔΣ και διευθυντικών στελεχών της εταιρίας, για τη χρήση 2020.

9. Έγκριση συμβάσεων για απασχόληση μετόχων και μελών του ΔΣ επ’ αμοιβή και προέγκριση αμοιβών των ιδίων για την χρήση 2021.

10. Τροποποίηση των άρθρων 12 και 13 του Καταστατικού της εταιρείας για την προσαρμογή αυτών με τις ισχύουσες διατάξεις περί εταιρικής διακυβέρνησης του Ν. 4607/2020.

11. Τροποποίηση του άρθρου 21 του Καταστατικού της εταιρίας για την υιοθέτηση δυνατότητας λήψης αποφάσεων από τη ΓΣ με μέσα απομακρυσμένης συμμετοχής και ψήφου.

12. Διάφορες ανακοινώσεις.