Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ: Προαναγγελία ΓΣ

Tο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Α.Φ.Μ. 094083083 και αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 036116616000, που εδρεύει στη Δυτική Αχαΐα, στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών του νομού Αχαΐας, Τ.Κ. 26500 και με κωδικό ISIN μετοχής: GRS438003006 [εφεξής η «Εταιρεία»] προσκαλεί, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, και κατόπιν της αποφάσεώς του που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 24ης Ιουνίου 2021, τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 16η Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00΄ π.μ. (GMT +03:00) στα γραφεία της Εταιρείας στην έδρα αυτής ως άνω, στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020, των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και διανομή μερίσματος.

Διανομή κερδών από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων, κατά το άρθρο 162 παρ. 3 Ν. 4548/2018.
Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο για την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο της εν λόγω χρήσης.

Εκλογή Τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020.

Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλόλητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.

Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.

Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v