REVOIL: Αποφάσεις ΓΣ

Η REVOIL ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στην οδό Καποδιστρίου, αριθμός 5 στη Βάρη Αττικής, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν (αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου) 5 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 15.937.109 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ήτοι ποσοστό 72,73% επί συνόλου 21.912.599 κοινών ονομαστικών μετοχών.

H Γενική Συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως:

1. Έλαβε γνώση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων επί των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων Εταιρίας και Ομίλου χρήσεως 1/1/2020 έως 31/12/2020.

2. Έλαβε γνώση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου χρήσεως 1/1/2020 έως 31/12/2020.

3. Ενέκρινε την Έκθεση Διαχείρισης και τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 1/1/2020 έως 31/12/2020.

Έγκυρες ψήφοι 15.937.109 (72,73% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.937.109 (100%), κατά 0, αποχή 0.

4. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου χρήσεως 1/1/2020 έως 31/12/2020 και αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος λόγω σωρευμένων ζημιών προηγούμενων ετών.

Έγκυρες ψήφοι 15.937.109 (72,73% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.937.109 (100%), κατά 0, αποχή 0.

5. Με απαρτία 72,73% και πλειοψηφία 100% των παρισταμένων μετόχων και μετά από φανερή ψηφοφορία ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2020 έως 31/12/2020 και απάλλαξε ομόφωνα τους Ελεγκτές από πάσης ευθύνης για την χρήση 1/1/2020 έως 31/12/2020.

Έγκυρες ψήφοι 15.937.109 (72,73% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.937.109 (100%), κατά 0, αποχή 0.

6. Ενημερώθηκε για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση του 2020 μέσω της υποβληθείσας από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Έκθεσης Πεπραγμένων.

Έγκυρες ψήφοι 15.937.109 (72,73% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.937.109 (100%), κατά 0, αποχή 0

7. Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2020 έως 31/12/2020.

Έγκυρες ψήφοι 15.937.109 (72,73% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.937.109 (100%), κατά 0, αποχή 0.

8. Προενέκρινε την καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2021 έως 31/12/2021.

Έγκυρες ψήφοι 15.937.109 (72,73% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.937.109 (100%), κατά 0, αποχή 0.

9. Εξέλεξε για τον Τακτικό και Φορολογικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου της χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31η Ιανουαρίου 2021 την ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton με Α.Μ. ΣΟΕΛ : 127.

Έγκυρες ψήφοι 15.937.109 (72,73% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.937.109 (100%), κατά 0, αποχή 0.

10. Ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018. Η Έκθεση είναι αναρτημένη στο site της Εταιρείας στη διεύθυνση www.revoil.gr στην ενότητα των Επενδυτικών Σχέσεων.

Έγκυρες ψήφοι 15.937.109 (72,73% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.937.109 (100%), κατά 0, αποχή 0.

11. Μετά τον έλεγχο της πληρότητας των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ενέκρινε την εκλογή και απέδωσε την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλος στις κυρίες Μαρία Σάββα και Βασιλική Σακελλαροπούλου μέχρι την λήξη της θητείας τους ήτοι την 28η Ιουνίου 2024. Οι εν λόγω κυρίες είχαν εκλεγεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 24.2.2021 σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών και είχε αποδοθεί προσωρινά σε αυτές η ιδιότητα του ανεξάρτητου μέλους έως την προσεχή Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Επίσης όρισε δύο εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, καθώς δεν πληροί άλλο μέλος τα νέα κριτήρια ανεξαρτησίας σύμφωνα με τον Νόμο 4706/2020.

Έγκυρες ψήφοι 15.937.109 (72,73% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.937.109 (100%), κατά 0, αποχή 0.

12. Η Γενική Συνέλευση ως αρμόδια να αποφανθεί για το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της αποφάσισε ομόφωνα ότι:

- Η Επιτροπή Ελέγχου θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου

- Θα αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των οποίων τα δύο ανεξάρτητα.

- Η θητεία της Επιτροπής θα συμπίπτει με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου (πέντε έτη) και θα μπορεί να παραταθεί αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας της, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την εξαετία.

- Τα μέλη της επιτροπής θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο αφού διαπιστωθεί η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν 4449/2017 όπως ισχύει.

Έγκυρες ψήφοι 15.937.109 (72,73% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.937.109 (100%), κατά 0, αποχή 0.

13. Ενέκρινε την Πολιτική Καταλληλόλητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020, η οποία είναι διαθέσιμη στο site της Εταιρίας στη διεύθυνση www.revoil.gr στην ενότητα των Επενδυτικών Σχέσεων.

Έγκυρες ψήφοι 15.937.109 (72,73% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.937.109 (100%), κατά 0, αποχή 0.

14. Χορήγησε την άδεια κατ' άρθρο 98 παρ.1 του Ν.4548/2018 και ενέκρινε σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικά Στελέχη τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου καθώς και νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, η Εταιρεία ή εταιρείες του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς με την Εταιρεία σκοπούς.

Έγκυρες ψήφοι 15.937.109 (72,73% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 15.937.109 (100%), κατά 0, αποχή 0.

15. Στα διάφορα θέματα η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για τη χθεσινή παραίτηση του κου Κωνσταντίνου Καρρά από ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και την ανάληψη της θέσης τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από το αναπληρωματικό μέλος κο Ευάγγελο Ρούσσο του Γεωργίου και της Ευφροσύνης, ο οποίος είχε εκλεγεί με την από 28.6.20219 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, και για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως την 28.06.2024. Δεν προτάθηκαν προς συζήτηση άλλα θέματα.