Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, κατόπιν αποφάσεως του κ. Μελέτιου Μπαμπέκου, προσωρινού Εκκαθαριστή της υπό εκκαθάριση εταιρείας που ελήφθη την 4α Ιουλίου 2007 με τη σύμφωνη γνώμη του Επόπτη Εκκαθάρισης κ. Βασίλειου Αθανασίου, την 27/07/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Ιερά Οδού 269α, στο Αιγάλεω, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τετρακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες τριακόσια δέκα τέσσερα Ευρώ και επτά λεπτά (Euro 443.314,07) προς συμψηφισμό ζημιών και ταυτόχρονη αύξηση αυτού κατά τριάντα έξι χιλιάδες τριακόσια τρία Ευρώ και πενήντα έξι λεπτά (Euro 36.303,56) με κεφαλαιοποίηση (α) της διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον και (β) του ειδικού αποθεματικού, διά της μειώσεως και αυξήσεως αντιστοίχως της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. 2. Σύμπτυξη (μείωση) του αριθμού των μετοχών χωρίς μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής στο ποσόν των ένδεκα ευρώ και εβδομήντα λεπτών (Euro 11,70). 3. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά έξι εκατομμύρια διακόσιες σαράντα χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα τέσσερα Ευρώ και σαράντα λεπτά (Euro 6.240.884,40) δια της μειώσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής στο ποσό των δύο Ευρώ και πενήντα λεπτών (Euro 2,50) εκάστη προς το σκοπό της επιστροφής στους μετόχους του ισόποσου της μειώσεως. 4. Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας συνεπεία αφενός της ματαίωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που είχε αποφασισθεί από τη μετ’ αναβολή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 7.6.2007, αφετέρου των ως άνω αποφάσεων. 5. Μεταφορά της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Αθηναίων και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας. 6. Ενημέρωση των κ.κ. μετόχων επί της πορείας της εκκαθάρισης. Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο νομίμως εξουσιοδοτημένο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού Χειριστή τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.) (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδει ο Χειριστής ή η Ε.Χ.Α.Ε. αντιστοίχως, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους στο Ταμείο της Εταιρείας (Ιερά Οδός 269, 122 44 Αιγάλεω), τουλάχιστον πέντε πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.