Η "EUROLINE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ" ανακοινώνει ότι την 18.06.2010 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου είκοσι μετόχων που εκπροσωπούσαν 7.197.951 μετοχές και ψήφους, δηλαδή ποσοστό 67,72% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ως ακολούθως:

Θέμα πρώτο: Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2009, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Αποφασίσθηκε ομόφωνα η έγκριση αφενός των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31.12.2009, αφετέρου της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή.

Θέμα δεύτερο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2009.

Αποφασίσθηκε ομόφωνα η απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρίας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2009.
Θέμα τρίτο: Εκλογή τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2010 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Αποφασίσθηκε ομόφωνα η ανάθεση του τακτικού ελέγχου της εταιρικής χρήσης 2010 στην εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών "Grant Thornton Α.Ε.".

Θέμα τέταρτο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής α) για κάλυψη ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων και β) για την επιστροφή μετρητών στους μετόχους. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Αποφασίσθηκε ομόφωνα η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτών (€ 7.440.435,80) α) για κάλυψη ζημιών παρελθουσών χρήσεων ύψους έξι εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (€ 6.696.392,22) και β) για την επιστροφή συνολικού ποσού επτακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων σαράντα τριών ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (€ 744.043,58) με καταβολή μετρητών στους μετόχους, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από δύο ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (€ 2,55) σε ένα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (€ 1,85).

Επίσης, αποφασίσθηκε ομόφωνα η τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Θέμα πέμπτο: Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920 και 32 του ν. 3371/2005.

Αποφασίσθηκε ομόφωνα η ανανέωση της σύμβασης διαχείρισης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της Εταιρίας από τη "MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ". Επίσης, αποφασίσθηκε ομόφωνα η έγκριση της σύμβασης με τη "MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ" για την παροχή επενδυτικών συμβουλών προς την Εταιρία, για τη μέτρηση και αξιολόγηση του επενδυτικού κινδύνου, ιδίως για τη χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων και τίτλων επιλογής στο χαρτοφυλάκιο το οποίο διαχειρίζεται, σύμφωνα με την Αποφ. 3/378/14.4.2006 και τις σχετικές απαιτήσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Τέλος, αποφασίσθηκε ομόφωνα η έγκριση της σύμβασης με την "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε." με την οποία συμφωνήθηκε η ανάθεση της διαχείρισης του Ανθρωπίνου Δυναμικού της Εταιρίας, η οποία θα διενεργείται από την αντίστοιχη Διεύθυνση της Τράπεζας, σύμφωνα με τις υφιστάμενες διαδικασίες και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Θέμα έκτο: Διάφορες ανακοινώσεις.

Έγιναν ανακοινώσεις για την τρέχουσα πορεία των εργασιών της εταιρίας.