Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίασή του της 25.10.2010 αποφάσισε την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 18η Νοεμβρίου 2010 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στο ξενοδοχείο "ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΝ" στην Κηφισιά Αττικής, οδός Δηληγιάννη αριθ. 66. Σε περίπτωση μη επίτευξης της κατά νόμο απαιτούμενης απαρτίας, η επαναληπτική συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα λάβει χώρα την 30η Νοεμβρίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Παροχή εξηγήσεων από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τους λόγους που αποφάσισαν τη συγχώνευση δια εξαγοράς της Εταιρείας από την "Lomond Υπηρεσίες Μεταλλικών Προϊόντων Ανώνυμη Εταιρεία" και γιατί η συγχώνευση αυτή προάγει αποκλειστικά τα συμφέροντα της Εταιρείας ως σύνολο.

2. Ανάκληση της από 21.09.2010 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί Έγκρισης Έναρξης Διαδικασίας Συγχώνευσης της Εταιρείας δια εξαγοράς της από την εταιρεία "Lomond Υπηρεσίες Μεταλλικών Προϊόντων Ανώνυμη Εταιρεία" σύμφωνα με τα άρθρα 68-77, 79 και 79α του Κ.Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 1-5 του Ν. 2166/1993.

3. Λήψη απόφασης για την άσκηση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις πράξεις, αποφάσεις και παραλείψεις τους που σχετίζονται με τη διαδικασία της Συγχώνευσης δια εξαγοράς της Εταιρείας από την "Lomond Υπηρεσίες Μεταλλικών Προϊόντων Ανώνυμη Εταιρεία" σύμφωνα με τα άρθρα 68-77, 79 και 79α του Κ.Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 1-5 του Ν. 2166/1993.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται κατόπιν της από 06.10.2010 Εξώδικης Δήλωσης-Διαμαρτυρίας και Πρόσκλησης με επιφύλαξη δικαιωμάτων πέντε (5) μετόχων της εταιρείας που εκπροσωπούν 13,7851% του μετοχικού κεφαλαίου, με την οποία όρισαν και τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920.

Μέτοχοι που δικαιούνται να μετάσχουν και ψηφίσουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση είναι οι εμφανιζόμενοι ως μέτοχοι στα αρχεία της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. ("ΕΧΑΕ") κατά την έναρξη της 13ης Νοεμβρίου 2010 (ημερομηνία καταγραφής, κατ' άρθρο 28α, παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920), υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει στην Εταιρεία έγγραφη βεβαίωση της ΕΧΑΕ από την οποία θα προκύπτει η μετοχική ιδιότητά τους κατά την ημερομηνία καταγραφής το αργότερο μέχρι και την 15η Νοεμβρίου 2010.

Ομοίως, σε περίπτωση επαναληπτικής συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η ιδιότητα του μετόχου θα πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας που προηγείται της ημέρας συνεδρίασης της επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση της ΕΧΑΕ σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα θα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Οι ως άνω δικαιούμενοι μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν και ψηφίσουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω μέχρι τριών (3) αντιπροσώπων. Νομικά πρόσωπα δύνανται να ορίσουν ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Για το νόμιμο διορισμό ή ανάκληση αντιπροσώπου, ο δικαιούμενος μέτοχος θα πρέπει να εξουσιοδοτήσει εγγράφως το οικείο πρόσωπο ή πρόσωπα και η σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση θα πρέπει να έχει κοινοποιηθεί στην εταιρεία δια απλής επιστολής ή τηλεγραφήματος τουλάχιστον μέχρι και την 15η Νοεμβρίου 2010.
 
Σε περίπτωση επαναληπτικής συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η ως άνω εξουσιοδότηση θα πρέπει να έχει κοινοποιηθεί στην εταιρεία με τα ίδια ως άνω μέσα τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από τη ημερομηνία της συνεδρίασης της επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Υπόδειγμα εξουσιοδότησης για το διορισμό αντιπροσώπου θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εταιρείας (http://www.crownhellascan.gr) από τις 26 Οκτωβρίου 2010.

Όσοι μέτοχοι δεν καταθέσουν εμπρόθεσμα τα πιο πάνω στοιχεία, μπορούν να λάβουν μέρος στην ως άνω συνεδρίαση ή σε επαναληπτική συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και να ψηφίσουν σε αυτή μόνο μετά από σχετική άδειά της. Δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 26, παράγραφος 2β του Κ.Ν. 2190/1920, γνωστοποιούνται και τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 39, παράγραφοι 2, 2α, 4 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920:
(α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, δικαιούνται να ζητήσουν και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα. Η αίτηση συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Το δικαίωμα αυτό ασκείται με αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, η οποία πρέπει να περιέλθει σε αυτό τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

(β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα της ημερησίας διάταξης εφόσον υφίστανται κατ' άρθρο 27, παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2910/1920, το δε Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τα θέτει στη διάθεση των αιτούντων μετόχων τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Οποιοσδήποτε Μέτοχος δικαιούται να ζητήσει από την εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, και το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

(δ) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δικαιούνται να ζητήσουν από την εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, και το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα και τους όρους άσκησής τους θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρείας που αναφέρεται κατωτέρω, υπό 3.
Επισημαίνεται ότι, για την άσκηση οποιωνδήποτε εκ των δικαιωμάτων που αναφέρονται στα εδάφια (α) έως και (δ) ανωτέρω, ο ασκών το σχετικό δικαίωμα Μέτοχος οφείλει να αποδείξει τη μετοχική ιδιότητά του και τον αριθμό των μετοχών της εταιρείας που κατέχει κατά την άσκηση αυτού του δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση της προαναφερθείσας βεβαίωσης της ΕΧΑΕ.

2. Στο Καταστατικό της εταιρείας:

(α) δεν προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής σε γενική συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, κατ' άρθρο 28α, παράγραφος 7 του Κ.Ν. 2190/1920,

(β) αν και προβλέπεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων σε ψηφοφορία μέσω τηλεδιάσκεψης, δυνάμει της παραγράφου 7 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ίσχυε πριν από την τροποποίησή του με το Ν. 3844/2010, εντούτοις, δεδομένης αυτής της τροποποίησης και καθόσον δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη στην παράγραφο 8 του άρθρου 28α Υπουργική Απόφαση, αυτή η δυνατότητα παραμένει ανενεργός, και

(γ) δεν προβλέπεται ο διορισμός ή η ανάκληση αντιπροσώπου Μετόχου με ηλεκτρονικά μέσα, κατ? άρθρο 28α, παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2910/1920.

3. Η παρούσα πρόσκληση και τα έγγραφα και οι πληροφορίες που προβλέπονται στις περιπτώσεις (α), (γ) και (δ) της παραγράφου 2β του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2910/1920 θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας (http://www.crownhellascan.gr) από τις 26 Οκτωβρίου 2010. Από την ίδια ημερομηνία, οι Μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν αντίγραφο των ανωτέρω εγγράφων από τα γραφεία της εταιρείας (Εθνικής Αντιστάσεως 57, 15231 Χαλάνδρι). Επίσης, η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (http://www.athex.gr), σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.