ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ): Συγκρότηση σε Σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και των Επιτροπών του

Ανακοίνωση

Συγκρότηση σε Σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ

 και των Επιτροπών του

Η διοίκηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και του Κανονισμού του EURONEXT ATHENS, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, που πραγματοποιήθηκε την 30^η Ιουνίου 2026, μεταξύ άλλων θεμάτων, εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω λήξης της θητείας του, για πλήρη (πενταετή) θητεία, και όρισε τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4706/2020, όπως ισχύει. 

Κατόπιν τούτων, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίασή του της 30^ης Ιουνίου 2026 συγκροτήθηκε σε Σώμα ως ακολούθως:

1. Γεώργιος Μυλωνογιάννης του Σταματίου-Τάκη, Πρόεδρος του Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος, 
2. Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου του Ιωάννη, Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
3. Ευθύμιος Μπουλούτας του Θεοδώρου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,

4.  Κωνσταντίνος Τούμπουρος του Πανταζή, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, 

5.  Αθηνά Χατζηπέτρου του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

6.  Ιωάννα Δρέττα του Γρηγορίου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, 

7.  Παναγιώτης Κυριακόπουλος του Όθωνος, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

8.  Οδυσσέας Χριστοφόρου του Σταματίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και

9. Maurits Willem Pieter Hendrik Prins van Oranje-Nassau, van Vollenhoven, Μη ΕκτελεστικόΜέλος.

Τα ως άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας σύμφωνα με το αρ. 3 του ν.4706/20 ως ισχύει και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, πληρούνται δε και οι προϋποθέσεις των αρ. 3 και 5 του ν. 4706/2020 όπως ισχύει, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας αντίστοιχα, τα 3 δε ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ικανοποιούν πλήρως τα κριτήρια ανεξαρτησίας του αρ. 9 του ν.4706/20, όπως ισχύει.

Σημειώνεται ότι η θητεία του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, αρχίζει από την ημέρα της αρχικής εκλογής του (30.06.2026) και λήγει με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξεως της θητείας τους, μη δυνάμενη να παραταθεί πέραν των έξι (6) ετών.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την ίδια συνεδρίασή του, προέβη στον ορισμό των νέων μελών των επιτροπών του. Κατόπιν τούτου, οι Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτήθηκαν σε σώμα στις 30.06.2026 και η σύνθεσή τους διαμορφώθηκε ως εξής: 

Α. Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών (ΕΥΑ) αποτελείται από 3 μέλη, ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, ως κατωτέρω:

1.     Αθηνά Χατζηπέτρου, Πρόεδρος της ΕΥΑ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ,

2.     Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου, Μέλος της ΕΥΑ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ και

3.     Οδυσσέας Χριστοφόρου, Μέλος της ΕΥΑ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ.

Β. Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης  (ΕΒΑ) αποτελείται από 3 μέλη, (τα 2 μη Εκτελεστικά μέλη του ΔΣ), ως κατωτέρω:

1. Γεώργιος Μυλωνογιάννης, Πρόεδρος της ΕΒΑ, Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ, 
2. Ευθύμιος Μπουλούτας, Μέλος της ΕΒΑ, Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ και
3. Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου, Μέλος της ΕΒΑ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ 

Η θητεία των ανωτέρω επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου συμπίπτει με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αναφέρεται ανωτέρω.

Κηφισιά, 30.06.2026