Περσεύς: Στις 25/2 η Γενική Συνέλευση

Η Περσεύς καλεί σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 25/2/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στην έδρα της εταιρείας στο Ζευγολατιό Κορινθίας, θέση Στανοτόπι, Δήμου Βόχας.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Υποβολή και έγκριση του από 18/12/2013 κοινού Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των εταιρειών ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε., ΑΚΜΑ Α.Ε, RHODOS AQUACULTURE (ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΡΟΔΟΥ) ΑΓΕΕ.

2) Έγκριση της Συγχώνευσης των εταιρειών ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε., δ.τ. ΑΚΜΑ Α.Ε, RHODOS AQUACULTURE (ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΡΟΔΟΥ) ΑΓΕΕ, με απορρόφηση της δεύτερης και της τρίτης από την πρώτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 69-78 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τα άρθρα 1-5 ν. 2166/1993.

1) Παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης σύμβασης συγχώνευσης καθώς και όλων των σχετικών με την συγχώνευση εγγράφων και ενεργειών.

3) Προέγκριση πρόσθετης αποζημίωσης σε μέλη Διοικητικού Συμβουλίου.

4) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, καλούνται οι Μέτοχοι σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 10/3/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 21/3/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στην ίδια διεύθυνση, χωρίς την δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.