Στις 13 Μαΐου η Γενική Συνέλευση του Σφακιανάκη

Σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 13/05/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της εταιρίας καλούνται οι μέτοχοι της Σφακιανάκης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

-Υποβολή και έγκριση των, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2014-31/12/2014 της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου εταιρειών ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ, καθώς και της σχετικής έκθεσης του Δ.Σ. προς τους μετόχους της εταιρείας.

-Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για την εταιρική χρήση 01/01/2014-31/12/2014 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

-Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2015-31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.

-Έγκριση αμοιβών ή/και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01/2014-31/12/2014 και προέγκριση αμοιβών ή/και αποζημιώσεων χρήσεως 01/01/2015-31/12/2015.

-Χορήγηση αδείας κατά την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη Διεύθυνση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

-Λήψη απόφασης για την παροχή εγγυήσεως σε συνδεδεμένες με την ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. εταιρείες ή θυγατρικές αυτής ή εταιρείες στις οποίες συμμετέχει.

-Διάφορες ανακοινώσεις.