Ιασώ: Αύξηση κεφαλαίου 5,4 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Γενική Συνέλευση

Πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση του Ιασώ στην οποία παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 289 μέτοχοι εκπροσωπούντες 38.198.238 μετοχές και ψήφους, ήτοι ποσοστό 71,86% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αναλυτικά οι αποφάσεις της ΓΣ:

1. Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διάταξης υποβλήθηκαν στη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ενοποιημένες και μη ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2014 (κατά τα Δ.Π.Χ.Α), η επ' αυτών Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία συμπεριλαμβάνει και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή, όπως τα παραπάνω αναδιατυπώθηκαν και επαναδημοσιεύθηκαν την 7.4.2015 και εγκρίθηκαν ομόφωνα, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ενοποιημένες και μη ενοποιημένες) της χρήσης που έληξε την 31.12.2014.

2. Επί του δευτέρου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση απήλλαξε ομόφωνα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2014.

3. Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση απήλλαξε ομόφωνα, ήτοι με 38.198.238 συνολικά έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 71,86% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σε ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2014.

4. Επί του τετάρτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση με 38.198.238 συνολικά έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 71,86% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου εξέλεξε με ψήφους 38.171.922 υπέρ, ήτοι με ποσοστό 99,93% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και ψήφους 26.316 κατά, ήτοι με ποσοστό 0,07% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, την Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με την επωνυμία ΕΚΟΒΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Μ. ΕΛΤΕ/ΣΟΕΛ 155) για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2015 και για την έκδοση του ετήσιου πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης της χρήσης 2015 και συγκεκριμένα ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Παναγιώτη Βρουστούρη και ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Μιχαήλ Ζαχαριουδάκη και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να διαπραγματευτεί και να προβεί σε συμφωνία με την ελεγκτική εταιρεία σχετικά με την αμοιβή της για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 63.200€ πλέον Φ.Π.Α και εξόδων και στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού (του άρθρου 65α παρ. 1 του ν. 4174/2013) της χρήσεως 2015.

5. Επί του πέμπτου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το συνολικό ποσό των 5.405.868,60 ευρώ με κεφαλαιοποίηση του ποσού των 6.006.520,99 που προέρχεται από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη της Εταιρίας της χρήσης 2010 και 2011, €3.029.838,02 και €2.976.682,97 αντίστοιχα. Ειδικότερα το αποθεματικό των €3.029.838,02 σχηματίστηκε στις 29/06/2011 και αποτελεί μη διανεμηθέν μέρισμα της χρήσης 2010 και το ποσό των €2.976.682,97 σχηματίστηκε στις 21/06/2012 και αποτελεί μη διανεμηθέν μέρισμα της χρήσης 2011. Από το ανωτέρω ποσό των αποθεματικών θα παρακρατηθεί ο φόρος επί των μερισμάτων ύψους 10% και ως εκ τούτου θα διαμορφωθεί σε €5.405.868,89, ενώ για την έκδοση ακέραιου αριθμού μετοχών ποσό €0,29 από τα μη διανεμηθέντα κέρδη του οικονομικού έτους 2011 θα παραμείνει στο αποθεματικό. Συνεπεία των ανωτέρω, η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 12.286.065 νέων κοινών μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας €0,44 η κάθε μία, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους της Εταιρίας σε αναλογία 0,231136 νέες μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή.

Επιπλέον η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε Δ.Σ της εταιρείας να προβεί στη διαδικασία έγκρισης εισαγωγής των νέων μετοχών στο Χ.Α., αποκοπής και έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, καθώς και στη διαδικασία εκποίησης των τυχόν αδιάθετων κλασματικών υπολοίπων που θα προκύψουν από την αύξηση κεφαλαίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Τέλος η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρίας ως ακολούθως: