ΣΙΔΜΑ: Στις 23/5 η ΓΣ για τροποποίηση των όρων του ομολογιακού δανείου

Την Τετάρτη 23 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΣΙΔΜΑ, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις, μεταξύ άλλων, για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, τη λήψη μέτρων λόγω της μείωσης των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, αλλά και την τροποποίηση των όρων του κοινού ομολογιακού δανείου 4 εκατ. ευρώ. 

Αναλυτικότερα, τα θέματα ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης είναι τα εξής: 

1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2017 (1/1/2017 - 31/12/2017) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2017.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τη χρήση 2018 και καθορισμός και έγκριση της αμοιβής τους.
4. Έγκριση των αμοιβών και των εξόδων παραστάσεως που καταβλήθηκαν στα μέλη του ΔΣ, εκτελεστικά και μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, για την περίοδο 01/01/2017 έως 31/12/2017
5. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν  2190/20, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών με την έννοια του άρθρου 42(ε) του N. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Ορισμός των μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Λήψη μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 47 του κ.ν. 2190/1920 λόγω μείωσης των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας σε ποσοστό κατώτερο του ενός δέκατου του μετοχικού της κεφαλαίου.
9. Τροποποίηση όρων κοινού ομολογιακού δανείου ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (€ 4.000.000,00)   
10. Διάφορες ανακοινώσεις.
11.