Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3ο χλμ ΕΟ Σερρών – Δράμας), με αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 113772252000 [εφεξής η «Εταιρεία»] ανακοινώνει τις αποφάσεις της 31ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 8/7/2026 στα γραφεία της Εταιρείας επί του 3ου χλμ ΕΟ Σερρών – Δράμας, Τ.Κ. 62125, Σέρρες.
Συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία ήτοι παραβρέθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν Μέτοχοι που εκπροσωπούν 27.677.921 δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 33.003.095 δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 83,865%του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας).
Η Τακτική Γενική Συνέλευση νομίμως συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2025 και η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, όπως αυτές αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και περιέχονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση του 2025.
2. Εγκρίθηκε η διάθεση κερδών της εταιρικής χρήσης 2025, καθώς και η πρόταση του Δ.Σ για τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού €0,450 ανά μετοχή και συνολικά μικτό μέρισμα ύψους €14.879.311,20.
Αναφορικά με το μέρισμα που αποφασίστηκε να διανεμηθεί στους κ.κ. Μετόχους, ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος ορίζεται η 20/8/2026.
Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2025 θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 21/8/2026 (record date).
Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την 26/8/2026, με πληρώτρια τράπεζα την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
Επισημαίνεται ότι τα διανεμητέα ποσά που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές θα προσαυξήσουν τα διανεμητέα ποσά των λοιπών μετόχων. Επίσης, από τη διάθεση των κερδών της χρήσης 2025 αποφασίστηκε να δοθούν και αμοιβές Δ.Σ. ύψους €810.000.
3. Υποβλήθηκε υπόψιν τη Γενικής Συνέλευσης η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2025, η οποία είναι αναρτημένη στην εταιρική ιστοσελίδα https://www.krikri.gr/asset/122/. Στην ως άνω έκθεση αναφέρονται αναλυτικά οι ενέργειες της Επιτροπής Ελέγχου και τα θέματα των οποίων επιλήφθηκε κατά τη χρήση 2025. Υπερψηφίσθηκε η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2025, μη επιφέροντας η Γενική Συνέλευση κάποια ένσταση επί αυτής.
4. Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2025, κατ’ άρθρο 108 Ν. 4548/2018, καθώς και η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2025, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ’ του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
5. Μετά από σχετική σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου, εκλέχθηκαν ως Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, για τον τακτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για τη χρήση 2026 οι εξής: ΒΑΡΓΙΕΜΕΖΗΣ Χρήστος (ΑΜ ΣΟΕΛ 30891) ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και ΣΟΦΗΣ Ανδρέας (ΑΜ ΣΟΕΛ 47771) ως αναπληρωματικός, μέλη της ελεγκτικής εταιρείας «GRANT THORTON ΑΕ». Καθορίστηκε η αμοιβή τους σε €56.000 πλέον ΦΠΑ.
6. Μετά από σχετική σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου, εκλέχθηκε ως Ορκωτός Ελεγκτής, για τον έλεγχο της Έκθεσης Βιωσιμότητας για τη χρήση 2026, ο ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ Σταύρος (ΑΜ ΣΟΕΛ 48951), μέλος της ελεγκτικής εταιρείας «FORVIS MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ». Καθορίστηκε η αμοιβή του σε €7.500 πλέον ΦΠΑ.
7. Εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθ. 110 και 111 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, καθώς και τη σχετική από 17.6.2026 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρεται στις επιμέρους αναθεωρήσεις της Πολιτικής Αποδοχών. Το αναθεωρημένο σχέδιο της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας υποβλήθηκε στους παριστάμενους κ.κ. Μετόχους και είναι διαθέσιμο στην εταιρική ιστοσελίδα https://www.krikri.gr/asset/122/ .
8. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες τους προς την Εταιρεία και τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τη διάρκεια της χρήσης του 2025. Προεγκρίθηκαν οι συνολικές ανώτατες μεικτές αποδοχές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2026, ύψους €100.000. Οι αμοιβές αυτές, δεν περιλαμβάνουν τις αμοιβές ύψους €810.000 που θα προέλθουν από τη διανομή κερδών της χρήσης 2025.
9. Υπερψηφίσθηκε η Έκθεση Αποδοχών, η οποία περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025, όπως υποβλήθηκε στους παρισταμένους κ.κ. Μετόχους και είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα https://www.krikri.gr/asset/122/.
11. Εγκρίθηκε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Euronext Athens, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, μέχρι ποσοστού 2% του συνόλου των μετοχών, ήτοι συνολικά μέχρι 661.302 (33.065.136 x 2%) μετοχές. Σκοπός του προγράμματος ορίστηκε η δωρεάν διάθεση των μετοχών στο προσωπικό και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει του προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών, κατ’ άρθρο 114 Ν. 4548/2018. Ορίστηκε ως κατώτατο όριο αγοράς η τιμή των €3,00 ανά μετοχή και ως ανώτατο όριο αγοράς η τιμή των €40,00 ανά μετοχή. Αποφασίστηκε η χρονική διάρκεια του προγράμματος να οριστεί σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Αποφασίστηκε ότι το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους ορισμούς του Κανονισμού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού ΕΕ 2016/1052 της Επιτροπής.
12. Εγκρίθηκε η θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών, κατ’ άρθρο 114 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας, μέχρι του ύψους του 2% του συνολικού αριθμού μετοχών της Εταιρείας. Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για να καθορίσει τους λοιπούς επιμέρους όρους του Προγράμματος.
13. Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να προχωρήσει στη δημιουργία ειδικού αποθεματικού ποσού €7.462.608,30, το οποίο θα προέρχεται από φορολογημένα κέρδη της Εταιρείας και δεν θα μπορεί να διανεμηθεί πριν την παρέλευση επταετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, για την κάλυψη των όρων ίδιας συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας που έχει ενταχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης του Υποέργου «SUB1.2 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5164843)» της Δράσης Οικονομικός Μετασχηματισμός του Αγροτικού Τομέα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.