Στη διερεύνηση διατραπεζικών κινήσεων που ίσως συνιστούν ξέπλυμα μαύρου χρήματος αφορά, όπως διευκρινίζεται, ο έλεγχος της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Eγκληματικές Δραστηριότητες επί συναλλαγών, αθροιστικού ύψους 51 εκατ. ευρώ, εταιριών που σχετίζονται ή σχετίζονταν με τον επιχειρηματία κ. Λ. Λαυρεντιάδη.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, όλα ξεκίνησαν από τον τακτικό έλεγχο που διενήργησε η ΤτΕ στην Proton Bank, από τον οποίο ανέκυψαν ασυνήθεις συναλλαγές μεταξύ εταιριών οι οποίες απάρτιζαν άλλοτε τον όμιλο Λαυρεντιάδη, συνολικά 51 εκατ. ευρώ. Ποσό που αφορά στο σύνολο συναλλαγών των παραπάνω εταιριών μέσω σειράς τραπεζών και όχι μόνο της Proton.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πόρισμα της Τράπεζας της Ελλάδος που απεστάλη στην Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες εστιάζεται σε «ασυνήθεις» συναλλαγές που παραπέμπουν σε ξέπλυμα χρήματος.

Τα στοιχεία παραπέμφθηκαν στην Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και από τις τράπεζες ζητήθηκαν διευκρινίσεις αρχικά προφορικές και εν συνεχεία έγγραφες, τις οποίες έσπευσαν να δώσουν όλες, συμπεριλαμβανομένης και της Proton Bank.

Μόνο που στην περίπτωση της Proton Bank δεν δηλώθηκε συναλλαγή ύψους 3,4 εκατ. ευρώ. Η μη ενημέρωση της Αρχής για την παραπάνω συναλλαγή, σε συνδυασμό με το μεγάλο -σε σχέση με το ενεργητικό της- ύψος των δανειοδοτήσεων της Proton προς εταιρίες του άλλοτε ομίλου Λαυρεντιάδη, οδήγησε την Αρχή να ζητήσει το πάγωμα λογαριασμών και όσων χρημάτισαν εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Proton το εξεταζόμενο διάστημα.

Ειδικότερα, δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του κ. Λαυρεντιάδη καθώς και όσων είχαν διατελέσει εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Proton Bank τη συγκεκριμένη περίοδο. Δηλαδή, των κ. Αθανάσογλου, Κολίντζα, Παπασπηλιού, Σαραμαντή, Λιαρμακοπούλου, Αρβανίτη και Μπιθάρη. Ταυτόχρονα, επιβλήθηκε δέσμευση της κίνησης μετοχών και λοιπών κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων του κ. Λαυρεντιάδη. Η δικογραφία ανατέθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα για υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος κ. Γ. Δραγάτση.

Η Proton Bank, με χθεσινοβραδινή της ανακοίνωση, παραδέχεται ότι ελέγχεται στο πλαίσιο πορίσματος της Τραπέζης της Ελλάδος για το επίπεδο κανονιστικής συμμόρφωσής της ως προς την παράλειψη αναφοράς στην Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ασυνήθιστων συναλλαγών. Διευκρινίζει, όμως, ότι δεν διαφαίνεται πως η περί υπεξαιρέσεως κατηγορία αφορά στην περιουσία της.

Στην ίδια γραμμή κινούνται και κύκλοι της Τράπεζας της Ελλάδος, σημειώνοντας ότι, δεν διαπιστώθηκε υπεξαίρεση χρημάτων καθώς αν συνέβαινε κάτι τέτοιο θα διοριζόταν επίτροπος στην τράπεζα και θα ακολουθούνταν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

"Η τράπεζα έχει ήδη νέα διοίκηση, η καταλληλότητα της οποίας θα κριθεί τις επόμενες ημέρες", αναφέρουν χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές, τονίζοντας ότι η Proton έχει ξεκινήσει και διαδικασία αύξησης κεφαλαίου, το ενημερωτικό δελτίο της οποίας αναμένεται να εγκριθεί τις προσεχείς ημέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σύστημα έχει προετοιμαστεί να αντιμετωπίσει τυχόν κραδασμούς στη ρευστότητα από τον θόρυβο περί υπεξαίρεσης.

Δεν υπάρχουν άμεσες μετοχικές εξελίξεις

Εν τω μεταξύ, διαψεύδονται οι προσδοκίες περί άμεσων μετοχικών εξελίξεων, γιατί ο ενδιαφερόμενος στρατηγικός επενδυτής (fund ελληνικών συμφερόντων που συνεργάζεται με τον κ. Δ. Μηλιάκο) ζήτησε χρόνο για να επεξεργαστεί τα νέα στοιχεία που προέκυψαν.

Η ανακοίνωση της Proton Bank

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα περί δικαστικής εμπλοκής της Proton Bank και πρώην μελών του διοικητικού της συμβουλίου σε υπόθεση υπεξαίρεσης, η διοίκηση της τράπεζας επιθυμεί να γνωστοποιήσει τα εξής:

Α) Η τράπεζα ελέγχεται στο πλαίσιο πορίσματος της Τραπέζης της Ελλάδος για το επίπεδο κανονιστικής συμμόρφωσής της ως προς τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από διατάξεις σχετικές με την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η Τράπεζα εντός της ορισθείσης από την Τράπεζα της Ελλάδος προθεσμίας θα εκθέσει τις απόψεις της επί του σχετικού πορίσματος.

Β) Δεν διαφαίνεται ότι η περί υπεξαιρέσεως κατηγορία αφορά στην περιουσία της τράπεζας και ως εκ τούτου δεν υφίσταται λόγος προκλήσεως περαιτέρω ανησυχίας.

Γ) Η διοίκηση της τράπεζας βρίσκεται σε συνεχή επαφή και σε αρμονική συνεργασία με τις εποπτικές αρχές και είναι έτοιμη να αναλάβει οποιαδήποτε πρωτοβουλία χρειαστεί για πρόληψη ή/και καταστολή οποιασδήποτε παραβατικής πράξεως.

Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι στην Proton Bank συνεχίζουν την άοκνη προσπάθειά τους για την ισχυροποίηση της τράπεζας μέσα στη δύσκολη περίοδο που διανύουν τόσο η χώρα μας όσο και το τραπεζικό σύστημα ειδικότερα.

Η προετοιμασία για την περαιτέρω θωράκιση της Proton μέσω της προγραμματισθείσας κεφαλαιακής της ενίσχυσης, συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και ισόποσης κάλυψης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, βρίσκεται σε τελικό στάδιο. Το ενημερωτικό δελτίο της αύξησης αναμένεται να εγκριθεί εντός των επόμενων ημερών και ήδη έχουν δρομολογηθεί οι επόμενες ενέργειες.

Με ισχυρή κεφαλαιακή βάση, με διάθεση για δουλειά και επιτυχία, ανεπηρέαστοι από εξωγενείς δυσκολίες, θα δώσουμε όλοι μαζί τη μάχη για την πρόοδο της τράπεζας, συμβάλλοντας έτσι και στη γενικότερη προσπάθεια που οι καιροί επιβάλλουν.

Αρνείται τις κατηγορίες και την ανάμειξη ο Λ. Λαυρεντιάδης

Από το γραφείο του κ. Λαυρέντη Λαυρεντιάδη εκδόθηκε η εξής ανακοίνωση:

"Η επικοινωνιακή εκμετάλλευση της φερόμενης ανάμιξης του κ. Λαυρέντη Λαυρεντιάδη σε υπόθεση που διερευνά η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες συνιστά άθλια επίθεση από σύμπλεγμα συμφερόντων που επιδιώκει να ελέγξει τις εξελίξεις στον τραπεζικό χώρο, σε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο.

Η επιχειρηματική δραστηριότητα του κ. Λαυρεντιάδη κινήθηκε πάντα με απόλυτη νομιμότητα. Ο κ. Λαυρεντιάδης αρνείται κατηγορηματικά την οποιαδήποτε κατηγορία και ανάμιξή του σε σχετικές ενέργειες, τις οποίες και χαρακτηρίζει ανυπόστατες και άκρως συκοφαντικές.

Η στοχοποίηση του ιδίου και της Proton Bank έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό με σειρά δημοσιευμάτων, που επιχειρούσαν να τορπιλίσουν το ενδεχόμενο ισχυροποίησης της Proton Bank και των προοπτικών ανάπτυξής της, η οποία και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο των προτεινόμενων συγχωνεύσεων, ανάγκη που έχει παρουσιαστεί ως αποτέλεσμα της κατάστασης στην ελληνική οικονομία.

Σε αυτήν την κατεύθυνση ζητούμε την άμεση διερεύνηση τέτοιων σκοπιμοτήτων από τη διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδας.

Ο κ. Λαυρεντιάδης δεν θα παραμείνει θεατής στην εξέλιξη της υπόθεσης αυτής, θα συνεργαστεί απολύτως με τις αρμόδιες Αρχές προκειμένου να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση όπου ενεπλάκη το όνομά του και επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός του, προκειμένου οι συκοφάντες και όσοι κρύβονται πίσω από αυτούς να πάρουν την απάντηση που τους αξίζει".