Επιχείρηση κατά κυκλώματος ξεπλύματος χρήματος με τη χρήση κρυπτονομισμάτων, το οποίο φέρεται να συνδέεται με δύο από τις ισχυρότερες μαφιόζικες οργανώσεις της Ιταλίας, εξαπέλυσαν οι ιταλικές αρχές, με στόχο τη σύλληψη 30 υπόπτων.
Σύμφωνα με την εισαγγελία του Μιλάνου, το δίκτυο λειτουργούσε ως παράνομη τράπεζα, μέσω της οποίας μεταφέρθηκαν περίπου 68 εκατ. ευρώ στο εξωτερικό. Η έρευνα επεκτάθηκε στην Ισπανία, όπου εκτελούνταν ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης, ενώ οι ελβετικές αρχές αναζητούσαν ακόμη έναν ύποπτο.
Εταιρεία βιτρίνα και εικονικά τιμολόγια
Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων κοντά στο Μιλάνο, η οποία φέρεται να χρησιμοποιούνταν ως βιτρίνα για τη διακίνηση κεφαλαίων. Το κύκλωμα φέρεται να αξιοποιούσε εικονικά τιμολόγια για ανύπαρκτες υπηρεσίες, μέσω εταιρειών-κελυφών, επιτρέποντας σε επιχειρήσεις να εμφανίζουν πλασματικές δαπάνες και να μειώνουν τη φορολογική τους επιβάρυνση.
Διαδρομές χρήματος και απάτες
Οι ερευνητές εντόπισαν εικονικά τιμολόγια άνω των 110 εκατ. ευρώ. Τα χρήματα μεταφέρονταν μέσω τραπεζών σε Λουξεμβούργο, Λιθουανία και Γερμανία και στη συνέχεια διοχετεύονταν, μέσω ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων, σε ψηφιακά πορτοφόλια που φέρονται να ελέγχονταν από την οργάνωση.
Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, το δίκτυο διαχειριζόταν επίσης έσοδα από διακίνηση ναρκωτικών και χρήματα που είχαν αποσπαστεί από θύματα διαδικτυακών επενδυτικών απατών με κρυπτονομίσματα.