PAPERPACK: Προαναγγελία ΓΣ (Ορθή επανάληψη)

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν αποφάσεώς του που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 30ης Σεπτεμβρίου 2019, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 21η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Βιλτανιώτη αρ. 24.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από τον νόμο απαρτίας για τη λήψη αποφάσεως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε A’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 4 η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο (έδρα της εταιρείας, Βιλτανιώτη 24 Κηφισιά).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εναρμόνιση του καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 – Τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση άρθρων του καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού.

2. Έγκριση πολιτικής αποδοχών Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018

3. Επανεκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρ. 44 του ν. 4449/2017 και έγκριση αμοιβής των μελών της (σε συνέχεια της από 14.05.