Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Τράπεζας, την 09/05/2003, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στο Μέγαρο Μελά, Αιόλου 93, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2002 (1.1.2002-31.12.2002). 2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2002 (1.1.2002-31.12.2002). Έγκριση καταβολής μερίσματος. 3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2002 (1.1.2002-31.12.2002). 4. Καθορισμός ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 Ν. 3016/2002 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 5. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2002, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 κ.ν 2190/1920, και προσδιορισμός αυτών για τη χρήση 2003. 6. Προσδιορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2003. 7. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 30 παρ. 1 του Καταστατικού, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 8. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου των εταιριών της για τη χρήση 2003. 9. Ανακοίνωση νέας οργανωτικής διάρθρωσης της Τράπεζας. Καθιέρωση Γενικών Διευθυντών και έγκριση σχετικών συμβάσεων. 10. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών κατά ποσό Euro 104.341.945,50 και έκδοση 23.187.099 νέων μετοχών Euro 4,50 εκάστης, υπέρ των παλαιών Μετόχων με αναλογία 1 προς 10. Τροποποίηση των άρθρων 4 και 39 του Καταστατικού της Τράπεζας, συνεπεία της ως άνω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου. 11. Διάφορες ανακοινώσεις και λοιπά θέματα.